乐心医疗 2022 年公告
证券代码:300562 证券简称:乐心医疗 公告编号:2022-056
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第一次会议于 2022 年 05 月 27 日以电话、微信等方式通知全体监事,
经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求,并于 2022 年 05 月 27 日以现场方
式召开。
欧高良先生主持。
《公司章程》有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过
以下决议:
审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
经审议,监事会同意选举欧高良先生(简历见附件)为公司第四届监事会主
席,任期三年,自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满
之日止。
三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
乐心医疗 2022 年公告
广东乐心医疗电子股份有限公司
监事会
二〇二二年五月三十日
乐心医疗 2022 年公告
附件:
欧高良先生简历
欧高良,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任职于重庆机床集团公司、富士康科技集团(深圳)有限公司,2003 年 04 月加
入本公司,先后担任公司人资部经理、副总经理、执行董事、事业部总监、质量
总监;2015 年 11 月至 2019 年 02 月任公司第二届监事会主席;现任公司核心部
件业务总监、第四届监事会主席。
截至目前,欧高良先生持有公司股份 595,380 股;与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
欧高良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经查询,不属于“失信被执行人”,符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。