证券代码:000548 证券简称:湖南投资 编号:2022-044
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为:2022 年 5 月 27 日下午 1:30
网络投票时间为:2022 年 5 月 27 日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、
网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
现场会议地点:湖南投资大厦 6 楼会议室
召开方式:现场表决和网络投票表决相结合
召集人:湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)董事会
主持人:公司董事长刘林平先生因公不能出席本次会议,根据《公司
法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,与会董事一
致推举董事陈小松先生主持本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
占公司总股本
股东及股东授权代理人 人数(人) 股份数量(股)
的比例
现场和网络投票合计 33 162,304,221 32.5118%
其中:
现场会议投票 12 161,386,921 32.3281%
网络投票 21 917,300 0.1837%
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 32 997,764 0.1999%
通过现场投票的股东 11 80,464 0.0161%
网络投票 21 917,300 0.1837%
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了表决,形成决议如下:
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:通过
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 772,100 77.3830% 70,100 7.0257%
(2)表决结果:通过
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:通过
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:通过
预案》
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 157,564 15.7917% 823,200 82.5045% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:通过
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数
股数(股) 比例 股数(股) 比例 比例
(股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:通过
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上同意通过。
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上同意通过。
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份
总数的 2/3 以上同意通过。
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份
总数的 2/3 以上同意通过。
揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》
(1)表决情况
同意 反对 弃权
股东类别 股数 股数
股数(股) 比例 比例 比例
(股) (股)
与会全体
股东
中小股东 155,564 15.5913% 825,200 82.7049% 17,000 1.7038%
(2)表决结果:该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 2/3 以上同意通过。
本议案采用累积投票方式表决,应选非独立董事6人。
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,838 99.4360%
中小股东 82,381 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,383,837 99.4329%
中小股东 77,380 0.0776%
(2)表决结果:当选
本议案采用累积投票方式表决,应选独立董事3人,独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,838 99.4360%
中小股东 82,381 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,838 99.4360%
中小股东 82,381 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826%
(2)表决结果:当选
案》;
本议案采用累积投票方式表决,应选股东代表监事人数为2人。
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,838 99.4360%
中小股东 82,381 0.0826%
(2)表决结果:当选
(1)表决情况
获得票数
股东类别
股数 同意比例
与会全体股东 161,388,837 99.4360%
中小股东 82,380 0.0826%
(2)表决结果:当选
三、律师出具的法律意见
召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会