证券代码：002211 证券简称：ST宏达 公告编号:2022-054
上海宏达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
一、会议召开与出席情况
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日（星期五）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日
会议室。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总
股份的 29.1497％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 18 人，代表股份 126,065,243 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司
总股份的 0.0762％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 329,500 股，占上市公司总股份
的 0.0762％。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于公司 2021 年日常关联交易确认与 2022 年日常关联交易预计的
议案》
总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据《公司章程》等相关规定，本议案为关联交易，关联股东予以了回避表
决。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收资本 1/3 的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于公司前期会计差错更正的议案》
总表决情况：
同意 125,945,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9051％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 209,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.7026％；反对 119,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.2974％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
因疫情原因，北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频
方式出席了本次会议，委派律师认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会
议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有
效。
四、备查文件
宏达新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
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