证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2022-045
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
度第7次董事会会议为公司第七届董事会首次会议，免发会议通知。
式召开。
为9人。
司全体监事列席本次会议。
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
长的议案》：选举皮钊先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，自
本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
皮钊先生简历详见同日披露在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券时报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《公司关于董事会、监事会
完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。
会专门委员会委员的议案》：根据《公司法》《上市公司治理准则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司选举第七届董事会各专门委
员会成员如下：
①战略委员会：皮钊先生（主任委员）、裴建科先生、周付生先
生；
②提名委员会：周付生先生（主任委员）、皮钊先生、裴建科先
生、唐红女士、周兰女士；
③审计委员会：唐红女士（主任委员）、陈小松先生、裴建科先
生、周付生先生、周兰女士；
④薪酬与考核委员会：周兰女士（主任委员）、皮钊先生、陈小
松先生、唐红女士、周付生先生。
上述董事会各专门委员会成员任期3年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
上述董事会各专门委员会成员简历详见同日披露在《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》《证券时报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告》[公告编号：2022-047]。
理的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任陈小松先生
为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
经理的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任胡连宇先
生、陈可克先生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
会秘书的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任郭颂华
先生为公司董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任彭莎女士
为公司财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
总监的议案》：经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任傅新涛先
生为公司运营总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会届满之日止。
事务代表的议案》：聘任何小兰女士为公司证券事务代表，任期3年，
自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述新聘人员简历详见同日披露在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证券时报》和《证 券 日 报》及巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管
理人员及证券事务代表的公告》[公告编号：2022-048]，相关独立董事
意见同日披露在巨潮资讯网上。
三、备查文件
特此公告
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