股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2022-031
同方股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日以邮件方式发出
了关于召开第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次
会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7
名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于参股公司天诚国际减资的议案》
为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置以及资产负债结构、有效回流资
金，公司同意参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）以减资
的方式对出售 Tiancheng (Germany） Pharmaceutical Holdings AG 的部分收益
进 行 分 配 ， 将 其 注 册 资 本 由 15,832,000,000 元 人 民 币 减 至 约
对天诚国际减资 1.55 亿美元（约合 10.38 亿元人民币），参股公司同莱国际投资
有限公司拟对天诚国际减资 1.43 亿美元（约合 9.61 亿元人民币）。
本次减资前，公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司对天诚国际出资
约 20.52 亿元人民币，直接持有其 12.34%股权；通过全资子公司同方金融控股
（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）出资约 10.2 亿元人民币与上海莱士
血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资（广东）有限公
司（以下简称“同莱广东”，同方金控持股 51%），同莱广东通过其全资子公司同
莱国际投资有限公司对天诚国际出资约 19.008 亿元人民币，持有其 11.43%股权。
公司通过子公司直接和间接共计持有天诚国际 18.17%的股权。
由于本次减资为各股东同比例减资，减资后同方万向轴有限公司和同莱国际
投资有限公司对天诚国际的持股比例不变。本次减资完成后，公司预计可获得约
影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的
影响，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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