证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-083
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、晶瑞电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）
《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》、
《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司“晶瑞转2”
的债权登记日为：2022年5月20日。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
一次债券持有人会议。
投票采取记名方式表决。
（二）会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人共计2人，均以现场会议方式参会，
代 表 有表决权的债券张数 78,770张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方
式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 78,770 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总
数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
三、律师出具的法律意见
人资格、表决程序和表决结果均符合《可转债实施细则》及《募集说明书》《会
议规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
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