证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2022-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议通知于 2022 年 5 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式送达
至各董事，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司办公楼二楼会议室以现场加通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事刘翔宇、王岳、陈
济庭、茹晓明、孙宝明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参
加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司监事和高管列席了会议。会
议召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
；
会议选举刘翔宇先生为公司第九届董事会董事长；王岳先生、陈济庭
先生为公司第九届董事会副董事长，上述人员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
；
会议决定聘任刘翔宇先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
的议案》
；
根据公司总经理提名，会议决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼
财务总监；聘任陈济庭先生为公司常务副总经理；聘任陈福存先生、涂伟
忠先生、刘来欣先生为公司副总经理；聘任程仁为先生为公司总工程师，
上述人员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
；
经公司董事会提名委员会推荐，会议决定聘任程晓梅女士为公司董事
会秘书，任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
。
公司第九届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的
组成如下：
(1) 战略委员会
主任委员：刘翔宇
委员：陈及、王岳、陈济庭、陈福存
(2) 审计委员会
主任委员：肖珉
委员：袁吉锋、陈济庭
(3) 提名委员会
主任委员：陈及
委员：王岳、袁吉锋
(4) 薪酬与考核委员会
主任委员：袁吉锋
委员：王岳、陈济庭、陈及、肖珉
上述董事会专门委员会成员任期与第九届董事会一致。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附：相关人员简历
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月二十八日
附件：相关人员简历
员。历任本公司副董事长、董事，北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书、
副总经理、副董事长、常务副总经理，北京燕京啤酒投资有限公司董事。
现任本公司党委书记、董事长、总经理，北京燕京啤酒股份有限公司副董
事长，北京燕京啤酒投资有限公司董事，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、
福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司
董事长，福建燕京啤酒有限公司董事长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现任本公
司党委委员、副董事长、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总经理
助理、副总经理、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理。现任本公司党
委委员、副董事长、常务副总经理。2003 年获泉州市劳动模范，2004 年获
福建省五一劳动奖章，2007 年获全国五一劳动奖章，2008 年获江西省优秀
企业家。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长，燕京啤
酒（桂林漓泉）股份有限公司总经理助理，燕京啤酒（赣州）有限责任公
司总经理，新疆燕京啤酒有限公司副总经理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公
司副总经理。现任本公司党委委员、董事、副总经理。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、
副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
格，中共党员，福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、
分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源
部经理，生产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、
职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总经理，
江西省抚州市安全生产协会副会长、抚州市企业和企业家协会副会长。未
持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理。现任本公司总工程师。
未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司董
事会秘书兼证券投资部部长。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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