证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2022-039
深圳市英唐智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 5 月
召开第五届董事会第十八次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期
召开。公司现有董事 9 名，应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 6
名董事以通讯方式出席。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<半导体产业集群项目落地合作协议>的议案》
为持续推进向上游半导体行业转型的战略布局，公司拟与深圳市乐群股份合
作公司、深圳英唐芯技术产业开发有限公司签署《半导体产业集群项目落地合作
协议》，三方为促进各方可持续发展，按照“长期合作、优势互补、互利共赢”
的原则，就拟以公司半导体产业落地为契机，以“产业规划定位、产业资源定制、
商业运营、营销推广”等领域开展全面合作。
具体内容详见公司 2022 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈半导
体产业集群项目落地合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司三方签署了《关于英唐半导体产业园
项目之合作协议》，约定合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投
资建设功率半导体“英唐半导体产业园”项目。具体内容详见 2021 年 12 月 14
日公司在巨潮资讯网披露的《关于签署<英唐半导体产业园项目之合作协议>的
公告》（公告编号：2021-076）。
现因项目实施计划调整，中唐空铁产业发展有限公司拟将其全部持有的四川
英唐芯科技有限公司 10.6%的股权以 1 元转让给深圳英唐芯技术产业开发有限公
司，四川英唐芯科技有限公司其他现有股东同意本次股权转让事项，并放弃此次
优先认购权。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于放弃优先
购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司拟于 2022 年 6 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知公告》（2022-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
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