证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-056
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会
议通知于 2022 年 5 月 21 日以书面形式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯
形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司各监事、高级管理人员列
席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如
下决议：
一、《关于审议修订<公司章程>的议案》
全体董事审议并同意修订后的《公司章程》，本次公司章程修订符合相关法
律、法规及规范性文件。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号 2022-058）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于审议公司修订相关制度的议案》
全体董事审议并同意修订后的公司制度。其中《对外担保管理制度》《融资
管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、《关于审议<内部控制管理手册>的议案》
全体董事审议并同意本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、
《关于审议尤明杨先生、范晓波先生、宋璐璐女士进行任期制和契约化
管理的议案》
全体董事审议并同意本议案。
董事尤明杨先生、范晓波先生回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
全体董事同意召开 2022 年第三次临时股东大会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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