股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2022-049 号
南国置业股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 27 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 43 人，
代表有表决权股份数 705,071,476 股，
占公司股份总额的 40.6565%。其中，通过现场投票方式出席的股东 2 人，代表有表决权股
份 702,202,297 股，占公司股份总额的 40.4911%；通过网络投票的股东 41 人，代表股份
中小投资者共 41 人，代表有表决权股份数 2,869,179 股，占公司股份总额的 0.1654%。
公司部分董事、监事及公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况
同意 704,991,176 股，占有效表决权股份的 99.9886%；反对 80,300 股，占有效表决权
股份的 0.0114%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 2,788,879 股，占中小股东有效表决权股份的 97.2013％；反对 80,300 股，占中
小股东有效表决权股份的 2.7987％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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