合盛硅业: 合盛硅业第三届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:603260          证券简称:合盛硅业             公告编号:2022-042
                   合盛硅业股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第三届董事会
第十二次会议通知于2022年5月26日以电话、口头等方式发出,会议于2022年5
月26日下午16:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开(根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定:“遇有紧急
事项,可以随时通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员,并于
董事会召开时以书面方式确认”,本次会议系临时紧急会议)。出席会议的董事
应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《关于变更公司住所、经营
范围暨修订<公司章程>的议案》(公告编号:2022-043)。
  表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
  根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事
规则》等制度的规定,公司拟于2022年6月13日召开公司2022年第三次临时股东
大会。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-044)。
  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
  特此公告。
                            合盛硅业股份有限公司董事会

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