证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-034
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、专人送达、邮件、电话等方
式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、会议审议情况
自公司披露 2021 年非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层与
相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌
信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公开发行股票的发
行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析并
与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项。后续公
司将根据立案调查结果及公司实际情况，综合判断是否重新筹划非公开发行股票
事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事任奇峰回
避表决。
独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股
票事项的公告》。
公司拟定于 2022 年 6 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股
东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
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