开开实业: 第十届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:600272      证券简称:开开实业     编号:2022-038
               上海开开实业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电话及电子邮件等方式发
出,会议于 2022 年 5 月 27 日在公司召开,应到董事 9 名,实到董事
   公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会
成员(按姓氏笔画为序)
          :庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈亚
民先生、张翔华先生、高东铭先生、钱协良先生、唐沪军先生、夏瑜
杰先生九位董事,其中陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为独立
董事。
   本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定,会议由董事庄虔贇女士召集并主持,以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案:
   一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案
   根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的
正常进行,公司董事会同意选举庄虔贇女士(简历见附件)为公司董
事长,任期三年,与本届董事会一致。
       表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
  二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
  根据《公司章程》等有关规定,为保证公司新一届董事会工作的
正常进行,公司董事会同意选举张翔华先生(简历见附件)为公司副
董事长,任期三年,与本届董事会一致。
     表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
  三、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
  根据《公司法》
        《公司章程》等相关规定,为保证公司新一届董事
会工作的正常进行,经充分考虑所有董事的专业背景和工作经历,公
司第十届董事会专门委员会委员各由 3 名董事组成,名单如下:
  (1) 战略委员会:
  主任委员(召集人)
          :庄虔贇,委员:陈亚民、夏瑜杰。
  (2) 薪酬与考核委员会:
  主任委员(召集人)
          :钱协良,委员:陈亚民、夏瑜杰。
  (3) 审计委员会:
  主任委员(召集人)
          :陈亚民,委员:钱协良、唐沪军。
  (4) 提名委员会:
  主任委员(召集人)
          :夏瑜杰,委员:张翔华、刘光靓。
  上述各专门委员会及专门委员会委员的任期与本届董事会任期一
致。
     表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
  四、关于聘任公司总经理的议案
 根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司
董事长庄虔贇女士提名,董事会同意聘任刘光靓先生(简历见附件)
为公司总经理,任期三年,与本届董事会一致。
    表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
 五、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案
 根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公
司总经理刘光靓先生提名,董事会同意聘任岑志坚先生、赵国平先生
为公司副总经理,陈珩先生为公司财务总监;经公司董事长庄虔贇女
士提名,董事会同意聘任张燕华女士为公司董事会秘书,任期三年,
与本届董事会任期一致(简历见附件)
                。
    表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
  特此公告。
                    上海开开实业股份有限公司
                                 董事会
附简历:
济师。曾任上海开开(集团)有限公司总经理办公室科员、主任助理、
副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理
(主持工作)
     、总经理。现任上海开开(集团)有限公司党委书记、董
事长,上海静安粮油食品有限公司董事长,上海开开实业股份有限公
司党委书记、董事长,红宝石食品有限公司董事。
师、高级经济师。曾任静安区药材公司沪光中药店经理,静安区药材
公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理,上海雷允上药业
西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记,上海开开(集
团)有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实
业股份有限公司党委委员、副董事长,上海雷允上药业西区有限公司
董事长、党总支委员,上海雷西新特大药房有限公司董事,上海雷西
精益供应链管理有限公司董事长,上海静安制药有限公司董事。
开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证
券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实
业股份有限公司党委副书记、董事、总经理,上海开开制衣公司董事
长,南京天石软件技术有限公司董事,上海静安甬商汇小额贷款股份
有限公司董事,上海静安制药有限公司董事。
济师、执业中药师、主管中药师。曾任静安区药材公司先锋中药店营
业员、鹤年中药店副经理、经理、永健中药店经理、中药饮片供应站
经理,上海静安制药有限公司党支部书记、副总经理,上海雷允上药
业西区有限公司党委副书记、工会主席、副总经理、党委委员、纪委
书记、常务副总经理、党总支委员,上海雷允上药业西区有限公司雷
允上药城分公司总经理,上海开开实业股份有限公司职工监事。现任
上海开开实业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席,上海
雷允上药业西区有限公司董事、总经理,上海静安制药有限公司董事,
上海鼎丰科技发展有限公司董事。
册会计师、高级会计师。曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人,
上海铁路局北郊站财务部副部长,静安区建设和交通委员会财务科副
科长,上海开开(集团)有限公司计划财务部副经理、审计监察部经
理、计划财务部经理(兼任投资管理部经理)。现任上海开开实业股份
有限公司副总经理,上海雷允上西区药品零售有限公司董事,上海静
安制药有限公司监事长,上海鑫增银菜市场经营管理有限公司执行董
事,上海惠逸贸易有限公司监事,上海开开经营管理有限公司监事,
上海国智智慧城市股权投资基金有限公司监事。
高级会计师。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,上
海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监,众华会计师事务所(特
殊普通合伙)审计业务部部门主管,上海沪工焊接集团股份有限公司
财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司财务总监,上
海强商实业有限公司法人代表、执行董事,上海梅思泰克环境股份有
限公司独立董事。
任金信证券有限责任公司业务秘书,上海金信管理研究有限公司信息
员,浙商证券有限责任公司研究所经理助理,上海开开实业股份有限
公司办公室主管、证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董
事会秘书、办公室主任,上海开开制衣公司监事,上海鼎丰科技发展
有限公司董事。

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