证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2022-054
广州视源电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2022 年 5 月 27 日 11 点以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 25 日
以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律
法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式形成如下决议：
（一）以3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避，审议通过了《关于调整
公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
控制人之一孙永辉、董事王洋的亲属，公司董事王毅然、黄正聪、于伟、尤天远
与孙永辉构成一致行动人，因此关联董事王毅然、王洋、黄正聪、于伟、尤天远、
杨铭对本议案回避表决。
鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年年度股
东大会审议通过，且已于 2022 年 5 月 24 日实施完毕，根据《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定，以及公司 2021 年
第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2021 年股票期权激励计划股票期权
行权价格进行调整，首次授予部分行权价格由 95.68 元/股调整为 94.78 元/股，预
留授予部分行权价格由 57.70 元/股调整为 56.80 元/股。
【内容详见2022年5月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告 》（公告编号：
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的
议案》。
同意聘任费威先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第四届董事
会任期相同。
独立董事发表了同意的独立意见如下：经核查，费威先生具备履行董事会秘
书职责所必须的财务、法律、管理等专业知识和相关从业经验，其任职资格符合
有关法律法规的要求，公司聘任董事会秘书的提名和审议程序合法有效。我们同
意董事会聘任费威先生担任公司董事会秘书。
【内容详见2022年5月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-057）】
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表
的议案》。
同意聘任杨晋杰先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第四届
董事会任期相同。
【内容详见2022年5月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-058）】
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
附件一：费威先生简历
费威：男，1984 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，现已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 7
月至 2015 年 7 月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2015 年 7 月至
截至本公告日，费威未持有本公司股票，与持有公司股份 5%以上比例的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人
不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证
监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证
券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
附件二：杨晋杰先生简历
杨晋杰：男，1993 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，毕业于
暨南大学。已取得证券、基金、期货从业资格，证券投资顾问资格，上海证券交
易所董事会秘书资格，初级会计职称。历任海南航空控股股份有限公司董事会办
公室信息披露与公司治理中心主管、资本运作中心主管等职务。2021 年 8 月加
入公司。2022 年 5 月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
截至本公告日，杨晋杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属
于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期
货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。
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