证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2022-030
浙江双飞无油轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会址为公司二楼会议室。
席或缺席本次会议。受新型冠状病毒疫情影响，3名董事以通讯表决方式参加本次会议。
与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
事会。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会认为，本次交易符合公司发展战略，本次交易在各方平等协商一致的基础上
进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了相关核查意
见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于 2022 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、备查文件
交易的核查意见》。
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
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