信隆健康: 第七届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-05-28 00:00:00
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   证券代码:002105       证券简称:信隆健康               公告编号: 2022-041
              深圳信隆健康产业发展股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
  深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:公司)第七届监事会第一次会议通知于
楼会议室以现场结合视频方式召开,会议由监事黄秀卿女士主持,会议应到监事 3 名,实际出
席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了下列决议:
  表决结果:3 票同意,       0 票弃权,     0 票反对
  决议:黄秀卿女士当选公司第七届监事会主席,任期三年,与第七届监事会任期相同。黄
秀卿女士的简历详见附件。
三、备查文件
  特此公告。
                             深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
附件:
                深圳信隆健康产业发展股份有限公司
                 第七届监事会主席黄秀卿个人简历
  黄秀卿 女士 现任公司监事,出生于1954年12月,中国国籍,籍贯台湾,高职毕业。
  该监事由股东FERNANDO CORPORATION提名,经公司2021年年度股东大会一致通过,当选为
公司第七届监事会股东代表监事,任期自2022年5月到2025年5月。
  黄秀卿女士曾任职比?钢铁有限公司财务经理。黄秀卿女士除为现任公司监事外,其最近5
年的主要工作经历为任职:FERNANDO CORPORATION 董事长(2008?11月迄今),WATFORD INC.
董事长(2008?11月迄今)。
  黄秀卿女士为持有公司 5%以上股份的股东“FERNANDO CORPORATION”的实际控制人,与公
司控股股东“利田发展有限公司”无关联关系;黄秀卿女士与公司实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,不具有《公司法》第 146 条规定的情形之一,亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未被深圳证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
  黄秀卿女士间接持有公司股份 3.9942%,其个人未直接持有公司股份。

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