恒立实业: 第九届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券简称:恒立实业             证券代码:000622          公告编号:2022-40
             恒立实业发展集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次
会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事,
会议于 2022 年 5 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人,实际参加表决的董事 9 人,其中董事马伟进先生、蒋哲虎先生、邓畅先生、
马立伯先生,独立董事王达先生、王幸辉先生、黄威先生以通讯表决方式出席会
议。会议由董事、总裁吕友帮先生主持,公司部分监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告(公告编号:2022-39、2022-42)。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
   因马伟进先生已被选举为公司第九届董事会董事长,其在董事会各专门委员
会中的任职不做变动。张华先生因工作调整,不再担任审计委员会主任委员职务,
其在董事会各专门委员会中的其他任职不做变动。
   根据董事长提名,会议决定补选王幸辉先生、黄威先生为董事会各专门委员
会委员,董事会各专门委员会成员组成如下:
                        人员组成
   专门委员会
              主任委员             委员
战略与投资委员会       马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威
提名、薪酬与考核委员会    马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威
审计委员会          王幸辉    王达、黄威、张华
 表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
 以上人员任期与第九届董事会一致。
 特此公告
                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示恒立实业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-