恒立实业: 第九届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券简称:恒立实业             证券代码:000622          公告编号:2022-40
             恒立实业发展集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次
会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事,
会议于 2022 年 5 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9
人,实际参加表决的董事 9 人,其中董事马伟进先生、蒋哲虎先生、邓畅先生、
马立伯先生,独立董事王达先生、王幸辉先生、黄威先生以通讯表决方式出席会
议。会议由董事、总裁吕友帮先生主持,公司部分监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 5 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告(公告编号:2022-39、2022-42)。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
   因马伟进先生已被选举为公司第九届董事会董事长,其在董事会各专门委员
会中的任职不做变动。张华先生因工作调整,不再担任审计委员会主任委员职务,
其在董事会各专门委员会中的其他任职不做变动。
   根据董事长提名,会议决定补选王幸辉先生、黄威先生为董事会各专门委员
会委员,董事会各专门委员会成员组成如下:
                        人员组成
   专门委员会
              主任委员             委员
战略与投资委员会       马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威
提名、薪酬与考核委员会    马伟进    吕友帮、张华、王达、黄威
审计委员会          王幸辉    王达、黄威、张华
 表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
 以上人员任期与第九届董事会一致。
 特此公告
                    恒立实业发展集团股份有限公司董事会

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