证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2022-32
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议（以下简称“本
次会议”）的书面通知；
规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
案》
为更好地规范公司及各成员企业的投资行为，建立健全科学、有效的投资决
策体系和机制，提高投资效益，防范投资风险，适应企业未来发展的需要，公司
对《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度》进行修订。具体内容详见 2022
年 5 月 28 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司投资管理制度（修订稿）》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
管理办法>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全科学、规范、有效的决策机制，
确保董事会和经理层依法履职，根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制订《厦门港务发展股份有限公司董事会向经理层授权
管理办法》。具体内容详见 2022 年 5 月 28 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有
限公司董事会向经理层授权管理办法》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
为公司非公开发行 A 股股票之目的，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟开立本次发行募
集资金专用账户，专户专储、专款专用。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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