广东嘉应制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开了
第六届董事会第九次临时会议，公司独立董事徐驰、郭华平、张富明就相关事项
发表了如下独立意见。
一、 关于修订《公司章程》及其附件的独立意见
根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的最
新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，
我们对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
及《关于修订<董事会议事规则>的议案》进行了谨慎的审阅，基于独立判断的立
场，现发表独立意见如下：
我们认为本次公司章程及其附件的修订符合相关法律、法规和规范性文件的
要求，符合公司的实际情况，有助于公司章程及时与现行法律法规和规章制度相
匹配，章程规定与公司经营实际相匹配，确保公司经营的合法合规性，能切实地
保护公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意本次《公司章程》及其附件
的修订，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
二、关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的独立意见
经核查，公司董事会制订的《董事、监事、高管薪酬管理办法》是结合公司
的实际经营情况制订的，制订、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利
益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次
关于制订《董事、监事、高管薪酬管理办法》的议案，并同意将本议案提交公司
三、关于修订《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划（2021年-2023
年）》的独立意见
通过对《关于修订<分红管理制度>的议案》及《关于修订<未来三年股东回
报规划（2021年-2023年）>的议案》的谨慎审阅，基于独立判断的立场，我们认
为：
于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股
东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。本次修订《分红管理
制度》部分条款的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》及相关法律法规的有关规定。
司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，有利于增强现金分红透明度，更好地保护投资者特别
是中小投资者的合法权益。
我们同意公司本次关于修订《分红管理制度》及《未来三年股东回报规划
（2021年-2023年）》的议案，并同意将议案提交公司2021年度股东大会审议。
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司《独立董事关于第六届董事会
第九次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
郭华平—— 徐驰—— 张富明——
首页
微信公众号
证券之星APP
