中国海油: 中国海洋石油有限公司2021年度股东周年大会决议公告

证券之星 2022-05-27 00:00:00
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证券代码:600938        证券简称:中国海油       公告编号:2022-008
               中国海洋石油有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2022 年 5 月 26 日
(二)    股东大会召开的地点:香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                        144
      境外上市外资股股东人数(港股)                             422
其中:A 股股东持有股份总数                            235,103,704
      境外上市外资股股东持有股份总数(港股)               31,855,251,437
比例(%)                                       67.919753
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                        0.497601
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司组织章程细则》的规定,大会主
  持情况等。
席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票(网络投票仅适用于 A 股股
东)相结合的表决方式。公司本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中国
海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定。
(五)   公司董事、董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一)   非累积投票议案
  备的经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类             同意                         反对                     弃权
 型        票数            比例           票数         比例           票数         比例
                        (%)                     (%)                     (%)
 A股     235,057,904    99.980519      45,800    0.019481           0    0.000000
境外上   31,781,610,484   99.768826   58,174,598   0.182622   15,466,355   0.048552
市外资
股(港
股)
普通股   32,016,668,388   99.770377   58,220,398   0.181427   15,466,355   0.048196
合计
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类             同意                            反对                      弃权
 型        票数             比例             票数          比例           票数         比例
                         (%)                        (%)                     (%)
 A股    234,963,804      99.940494        137,600    0.058528       2,300    0.000978
境外上    31,725,057,2     99.591295     114,725,699   0.360146   15,468,455   0.048559
市外资             83
股(港
股)
普通股    31,960,021,0     99.593853     114,863,299   0.357937   15,470,755   0.048210
合计              87
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类               同意                           反对                      弃权
 型         票数               比例           票数           比例         票数           比例
                           (%)                       (%)                     (%)
 A股       234,963,304     99.940282       138,100   0.058740        2,300   0.000978
境外上    31,823,178,484     99.899317    16,604,598   0.052125   15,468,355   0.048558
市外资
股(港
股)
普通股    32,058,141,788     99.899617    16,742,698   0.052173   15,470,655   0.048210
合计
 行董事的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                  同意                        反对                     弃权
              票数             比例            票数         比例          票数        比例
                             (%)                      (%)                   (%)
 A股       234,423,904      99.710851       677,500    0.288171       2,300    0.000978
境外上市    31,386,725,555     98.529204    453,057,527   1.422238   15,468,355   0.048558
外资股
(港股)
普通股合    31,621,149,459     98.537861    453,735,027   1.413929   15,470,655   0.048210
 计
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型                同意                          反对                      弃权
               票数             比例            票数        比例           票数         比例
                              (%)                     (%)                     (%)
  A股         235,054,704     99.979158      48,200    0.020502         800    0.000340
境外上市外     31,838,907,931     99.948694     125,051    0.000393   16,218,455   0.050913
 资股(港
  股)
普通股合计     32,073,962,635     99.948918     173,251    0.000540   16,219,255   0.050542
 及其附属公司 2022 年度独立核数师,并授权董事会厘定其酬金的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型               同意                           反对                      弃权
              票数              比例            票数        比例           票数         比例
                              (%)                     (%)                     (%)
  A股        235,053,504     99.978648       47,800    0.020331       2,400    0.001021
境外上市外     31,842,179,656    99.958965     2,433,926   0.007641   10,637,855   0.033394
资股(港
 股)
普通股合计     32,077,233,160    99.959109     2,481,726   0.007734   10,640,255   0.033157
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型             同意                      反对                      弃权
            票数            比例         票数        比例           票数         比例
                          (%)                  (%)                     (%)
  A股      234,968,804    99.942621   134,700   0.057294         200    0.000085
境外上市外   31,844,474,556   99.966169   125,026   0.000393   10,651,855   0.033438
 资股(港
  股)
普通股合计   32,079,443,360   99.965997   259,726   0.000809   10,652,055   0.033194
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型             同意                      反对                      弃权
            票数            比例         票数        比例           票数         比例
                          (%)                  (%)                     (%)
  A股      234,971,004    99.943557   132,700   0.056443           0    0.000000
境外上市外   31,844,469,556   99.966154   125,026   0.000392   10,656,855   0.033454
 资股(港
  股)
普通股合计   32,079,440,560   99.965988   257,726   0.000803   10,656,855   0.033209
  日本公司已发行香港股份总数 10%之香港股份及回购人民币股份的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
 股东类型             同意                      反对                      弃权
            票数            比例         票数        比例           票数         比例
                          (%)                  (%)                     (%)
  A股      235,058,004    99.980562    45,300   0.019268         400    0.000170
 境外上市外      31,839,520,656     99.950618   5,080,926    0.015950   10,649,855   0.033432
  资股(港
   股)
 普通股合计      32,074,578,660     99.950837   5,126,226    0.015975   10,650,255   0.033188
  过之日本公司已发行香港股份总数 20%及已发行人民币股份总数 20%之额
  外股份的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类              同意                             反对                         弃权
 型         票数              比例              票数           比例           票数         比例
                           (%)                          (%)                     (%)
 A股      234,789,004      99.866144         284,300     0.120926      30,400    0.012930
境外上    30,716,152,453     96.424141    1,128,461,129    3.542465   10,637,855   0.033394
市外资
股(港
股)
普通股    30,950,941,457     96.449358    1,128,745,429    3.517398   10,668,255   0.033244
合计
  置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数 10%之额外香港
  股份之一般性授权的议案
   审议结果:通过
   表决情况:
股东类型               同意                            反对                        弃权
             票数              比例             票数           比例           票数        比例
                             (%)                         (%)                    (%)
  A股       234,780,404     99.862486         293,100    0.124669       30,200   0.012845
境外上市     30,682,026,243    96.317012    1,157,756,839   3.634430   15,468,355   0.048558
外资股
(港股)
普通股合   30,916,806,647   96.342987    1,158,049,939   3.608716   15,498,555   0.048297
 计
(二)   涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称                   同意                     反对                     弃权
 序号                      票数         比例          票数        比例         票数        比例
                                    (%)                   (%)                  (%)
      关 于重 选夏庆 龙         234,96     99.94049   137,600    0.058527   2,300     0.000979
      行董事的议案
      关 于重 选周心 怀         234,96     99.94028   138,100    0.058740   2,300     0.000978
      行董事的议案
      关 于重 选于本 公         234,42     99.71085   677,500    0.288171   2,300     0.000978
      司 服务 超过九 年          3,904            1
      本 公司 独立非 执
      行董事的议案
      关 于授 权董事 会         235,05     99.97915    48,200    0.020502     800     0.000340
      酬金的议案
      关 于续 聘安永 会         235,05     99.97864    47,800    0.020331   2,400     0.001021
      计 师事 务所及 安          3,504            8
      永 华明 会计师 事
      务 所作 为本公 司
      数师,并授权董事
      会 厘定 其酬金 的
      议案
      关 于特 别股息 分         234,96     99.94262   134,700    0.057294     200     0.000085
      配方案的议案              8,804            1
      关 于授 权董事 会         234,97     99.94355   132,700    0.056443       0     0.000000
      决定公司 2022 年         1,004            7
      中 期股 息派发 方
      案的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明
   本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、    律师见证情况
律师:王宁、杨子涵
   公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》
                         《股东大会规则》和《组
织章程细则》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                        中国海洋石油有限公司董事会
 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 报备文件
中国海洋石油有限公司 2021 年度股东周年大会决议

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