证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-026
新智认知数字科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场
E 座 221 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场
会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会
议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、杨丽芳女士、王树良先生出席会议；张瑾女士、胡芳女士、王曦女士
因其他工作安排未能出席本次会议；
会议；
工作安排未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,244,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 311,348,844 99.8454 482,090 0.1546 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
号 的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司董事 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬方案议案
关于公司申请 2022 年度对子公司
提供担保预计的议案
关于公司申请 2022 年度使用闲置
自有资金委托理财的议案
关于公司 2022 年度日常关联交易
预计的议案
关于公司续聘 2022 年度会计师事
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案五、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二
对中小投资者表决结果单独计票。
议案十三为特别决议议案，经出席本次会议股东（股东代表）所持有效表决
权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份
总数的二分之一以上通过。
议案十，关联股东新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合
伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控
股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张亦昆、陈楹
北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为：“贵公司本次会议的通知
和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。”
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