证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-029
中铁特货物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的
通知》。
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）14:00 起，会期半天。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 26 日 9:15—9:25，9:30—11：30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。
会议室。
《上市公司股东大会规
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东代表共 27 人，代表公司股份数为 4,000,446,918 股，占公司股份总数的
出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有效表决权的股份
络投票的股东共 25 人，代表股份 520,446,918 股，占公司总股本的 11.7101%。
人，代表股份 320,446,918 股，占公司总股份的 7.2101%。其中现场出席 1 人，
代表股份 80,000,000 股，占公司总股份的 1.8000%；通过网络投票 24 人，代表
股份 240,446,918 股，占公司股份总数的 5.4101%。
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表
决，审议通过了以下决议：
的议案》
总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9964％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9556％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
的议案》
总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9966％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4731％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826％。
本项议案获得通过。
总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9960％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4662％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894％。
本项议案获得通过。
总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9960％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4662％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894％。
本项议案获得通过。
议案》
总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9966％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4731％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826％。
本项议案获得通过。
议案》
总表决结果为：同意 3,960,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9960％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0004％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4662％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894％。
本项议案获得通过。
案》
总表决结果为：
同 意 3,960,304,700 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4731％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826％。
本项议案获得通过。
议案》
总表决结果为：同意 3,960,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 98.9966％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认弃权 40,000,000 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9999％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4731％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,000,000 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4826％。
本项议案获得通过。
情况的议案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公
司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。
总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
所持股份的 12.4894％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 280,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 87.4662％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 40,021,900 股（其中，因未投票默认
弃权 40,000,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4894％。
本项议案获得通过。
易的议案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公
司、东风汽车集团股份有限公司回避表决。
总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9556％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
告及内部控制审计报告的议案》
总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9959％；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9488％；反对 164,118 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
酬方案的议案》
总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9959％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9488％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068％。
本项议案获得通过。
实际使用情况专项报告的议案》
总表决结果为：同意 4,000,304,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9964％；反对 142,218 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9556％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公
司回避表决。
总表决结果为：同意 600,304,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,304,700 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9556％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资有限公
司回避表决。
总表决结果为：同意 600,282,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9488％；反对 142,218 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0444％；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0068％。
本项议案获得通过。
员及相关人员购买责任险的议案》
总表决结果为：同意 4,000,282,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9959％；反对 164,118 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 320,282,800 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9488％；反对 164,118 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.0512％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本项议案获得通过。
选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决。
表决结果：同意 4,000,300,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9964%，当选为公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,300,918 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9544%。
表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8610%。
表决结果：同意 4,000,001,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,408 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8610%。
表决结果：同意 4,000,000,903 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,903 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8608%。
表决结果：同意 4,000,000,918 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司非独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,000,918 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8608%。
人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决。
表决结果：同意 4,000,002,011 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,002,011 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8612%。
表决结果：同意 4,000,301,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9964%，当选为公司独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,301,503 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.9546%。
表决结果：同意 4,000,001,008 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司独立董事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,001,008 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8608%。
选人的议案》。
本议案采取累积投票方式逐项表决。
表决结果：同意 4,000,002,510 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9889%，当选为公司非职工代表监事。
其中，中小股东表决结果为：同意 320,002,510 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 99.8613%。
表决结果：同意 3,960,302,012 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.9965%，当选为公司非职工代表监事。
其中，中小股东表决结果为：同意 280,302,012 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 87.4722%。
三、律师出具的法律意见书
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
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