证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2022-066
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控
股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管
理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 18 名，代表股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会
由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,272,332 99.992 40,800 0.005 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,313,132 99.997 0 0 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 793,899,430 99.945 413,702 0.052 25,600 0.003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,293,632 99.994 45,100 0.006 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,338,732 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 790,184,063 99.477 4,154,669 0.523 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 793,694,732 99.919 644,000 0.081 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 19,855,079 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘大信会计师事
有关事项的议案
关于修订《公司章程》
部分条款的议案
关于修订《公司未来三
年（2021-2023 年度）股
东分红回报规划》的议
案
公司 2021 年年度利润分
配议案
关于提名张素华女士为
董事的议案
关于确认公司 2022 年度
酬的议案
关于确认公司 2022 年度
监事津贴的议案
关于 2022 年度预计为子
公司提供担保的议案
关于 2022 年度预计为子
案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他
与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘 大信会 计师 事
关事项的议案
关于修订《公司章程》部
分条款的议案
关于修订《公司未来三年
分红回报规划》的议案
公司 2021 年年度利润分
配议案
关于提名张素华女士为公
的议案
关于确认公司 2022 年度
的议案
关于确认公司 2022 年度
监事津贴的议案
关于 2022 年度预计为子
公司提供担保的议案
关于 2022 年度预计为子
公司提供关联担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司章程指引》、
《上市公司股东大会规则》、
《上市公司证券发行管理办法》及其
他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的第七项、第八项、
第十三项、第十四项议案为特别议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三
分之二以上赞成票通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表
决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：曹琴、祝超
人福医药 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司股东大会规则》、
《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
业务实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成
的有关决议为合法有效。
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