证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-006
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式发出，会
议于 2022 年 5 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决
的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议由袁宁先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合
法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
。
选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止，后附
履历。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的
议案》
。
公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
主任委员：袁宁
委员：袁宁、李艳志、胡发兴、魏学宝、由立明、栾大龙
主任委员：由立明
委员：由立明、李艳志、胡发兴、栾大龙、王清友
主任委员：栾大龙
委员：栾大龙、袁宁、李艳志、由立明、王清友
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、胡发兴、由立明、栾大龙
后附以上委员简历。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日
袁宁先生履历
袁宁，男，1972 年 4 月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程
专业博士学位，研究员。
历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、
三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国
航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航
天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总
经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技
术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部
副部长、部长。
现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
袁宁先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。
李艳志先生履历
李艳志，男，1963 年 10 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，研
究员。
历任中国航天科工飞航技术研究院院务部通信站技术人员、助理
工程师；北京京航计量通讯研究所三室技术人员、四室主任助理、副
主任；北京京航计量通讯研究所副所长、所长、党委书记、科技委主
任；航天海鹰安全技术工程有限公司董事长。
现任中国航天科工飞航技术研究院经发委副主任。
李艳志先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”
，符合
《上市公司治理准则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
胡发兴先生履历
胡发兴，男，1972 年 4 月出生，华中科技大学电子与通信系统
专业硕士学位，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员。
历任北京华航无线电测量研究所科室技术员、副主任、主任、科
技委副主任、副所长、总会计师，贵州航天技术研究院副院长，航天
科技控股集团股份有限公司总经理。
现任中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长，IEE 公司董
事，航天科工海鹰集团有限公司董事，航天海鹰厚德有限公司董事长、
益圣国际有限公司董事。
胡发兴先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东及其关联方
存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属
关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过中国证监
会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”
，符合
《上市公司治理准则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等规定的任职资格。
魏学宝先生履历
魏学宝，男，1983 年 8 月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，高
级工程师。
历任北京自动化控制设备研究所工艺员、助理员，办公室副主任、
发展计划处副处长、处长。
现任北京自动化控制设备研究所副所长、青岛航天半导体研究所
有限公司董事。
魏学宝先生持有本公司 10,700 股股票，其与本公司控股股东及
其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在亲属关系，其不存在不得提名为董事的情形，最近三年没有受过
中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行
人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的任职资格。
由立明先生履历
由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级
会计师。
历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司董
事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集团
股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭航
天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事；秉
臣科技（北京）有限公司副总裁。
现任浙江中荃能源科技有限公司财务总监、航天科技控股集团股
份有限公司独立董事、中国航发动力控制股份有限公司独立董事。
由立明先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关
系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通
报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”
，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
栾大龙先生履历
栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程
专业博士学位。
历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳航空军事
代表室军事代表，军事科学院研究员。
现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，北京京城机电股
份有限公司独立董事,湖南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天
玛智控科技股份有限公司独立董事。
栾大龙先生持有本公司 992 股股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关
联关系，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”
，符合《上市公司治理准则》
、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
王清友先生履历
王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。
曾任职于北京市中伦律师事务所律师。
现任第十届中华全国律师协会副会长、第十一届北京市律师协会
副会长、北京市委法律专家库成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任。
王清友先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，
其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批
评、证券交易所公开谴责的情形，经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
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