临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 编号：临 2022-056
海南航空控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于选举公司董事的议案
公司董事会同意选举程勇先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之
日起至公司本届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：程勇先生 1982 年参加工作，长期在民航企业经营管理领域担任
要职，拥有丰富的企业运营及管理经验，程勇先生符合《公司法》和中国证券监督管
理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其为公司董事候选人。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
公司董事会同意于 2022 年 6 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，具体内
容详见同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十七日
临时公告
附件：程勇先生简历
程勇，男，1962 年 4 月出生，中共党员，毕业于中国民用航空飞行专科学校飞机
驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业，本科学历，清华大学经济管理学院
高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982 年 1 月参加工作，历任中
国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长，中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副
总经理，中国北方航空公司三亚有限公司总经理，中国南方航空集团公司北方公司总
经理，中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记，辽宁省机场管理
集团公司重组工作领导小组副组长，中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公
司总经理、党委副书记，中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理等职务。
程勇先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公
司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关
系。
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