证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2022-069
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川
恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 26 日以
电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通
讯方式出席会议的董事有张海波、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，合计
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
“川恒转债”自 2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 26 日期间，公司股票价格已有十
五个交易日的收盘价不低于“川恒转债”当期转股价格的 130%，“川恒转债”有条件
赎回条款已成就。结合公司及市场情况，因“川恒转债”转股时间较短及募投项目尚
处于建设期，募投项目仍有较大的资金需求，公司提议不行使赎回权，不提前赎回
“川恒转债”，并在自本次董事会审议通过本议案之日（2022 年 5 月 26 日）起至
回权，不提前赎回“川恒转债”，自 2023 年 1 月 1 日起的首个交易日重新计算是否再
次触发有条件赎回条款，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《不提前
赎回川恒转债的公告》（公告编号：2022-070）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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