证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2022-037
鞍钢股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称公司或鞍钢股份）于2022年5月16
日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年5月26日以通讯
方式召开第九届第一次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现
有董事8人，出席本次会议的董事人数为8人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关
于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
会议选举王义栋先生为公司第九届董事会董事长。
议案二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
公司第九届董事会专门委员会构成如下：
（1）战略委员会：
召集人：王义栋
成员：徐世帅、冯长利、汪建华、王旺林、朱克实
（2）提名委员会：
召集人：汪建华
成员：王义栋、杨旭、冯长利、王旺林、朱克实
（3）审计委员会：
召集人：朱克实
成员：冯长利、汪建华、王旺林
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：冯长利
成员：王义栋、汪建华、王旺林、朱克实
议案三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过
《关于收缴鞍钢股份全资子公司2021年利润的议案》。
为增强鞍钢股份全资子公司资金运营意识，明确资本产权关系，
盘活存量货币资金的使用效率，根据鞍钢股份《子公司利润收缴管理
办法》，批准公司收缴2021年度全资子公司可供分配利润的50%，共
计85,586万元。
三、备查文件
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