国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于梦百合家居科技股份有限公司
法律意见书
致：梦百合家居科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受梦百合家居科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师出席见证公司 2021 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）。受上海市新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所
赵振兴律师、张春燕律师采取视频方式见证了本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、
召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出
具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、
时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止时间和投票时间，以及本次股
东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现场会议于 2022 年 5 月 26 日在江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号公司综合
楼会议室召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投
票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
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大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，
以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东
根据现场出席会议股东的签名及表决票，现场出席会议的股东 6 名，代表股
份 240,241,635 股，占公司股份总数的 49.38%。
根据公司提供的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络
投票的相关数据，通过网络投票方式出席会议并参与表决的股东 7 名（注：包括
香港中央结算有限公司），代表股份 76,208 股，占公司股份总数的 0.02%。
综上，出席本次股东大会的股东合计 13 名，合计代表股份 240,317,843 股，
占公司股份总数的 49.39%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东外，还有公司的董事、监事、高级
管理人员以及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
根据《会议通知》，本次股东大会审议了下列议案：
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案》；
薪酬方案的议案》；
的议案》；
（1）选举倪张根先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举纪建龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举吴晓红女士为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举张红建先生为公司第四届董事会非独立董事；
议案》；
（1）选举朱长岭先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举蔡在法先生为公司第四届董事会独立董事；
人的议案》；
（1）选举孙建先生为公司第四届监事会股东代表监事；
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（2）选举卫华先生为公司第四届监事会股东代表监事。
经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项
以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并采用累积投票制选举产生了
公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事。在审议议案 8《关于确认
关联的股东回避了表决。本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，倪张根先生、
纪建龙先生、吴晓红女士和张红建先生被选举为公司第四届董事会非独立董事，
朱长岭先生、许柏鸣先生和蔡在法先生被选举为公司第四届董事会独立董事，孙
建先生和卫华先生被选举为公司第四届监事会股东代表监事，上述审议事项均获
得了参与表决的公司股东有效表决通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及
表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程
的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于梦百合家居科技股份有限公司
本法律意见书于 2022 年 5 月 26 日出具，正本一份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 赵振兴
张春燕
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