证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2022-37
恒立实业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 26 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 26
日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日
开 2021 年年度股东大会，会议召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 94,192,653 股，占上市公司总股
份的 22.1512％。其中：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 17,696,000
股，占上市公司总股份的 4.1616％。
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 94,192,153 股，占上市公司总股份的
上市公司总股份的 4.1614％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本
次会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会以现场表决和网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，
表决情况如下：
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（三）审议《2021 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（四）审议《2021 年度财务工作报告》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（五）审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（六）审议《关于续聘财务审计机构和改聘内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
（七）审议《关于补选独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
总表决情况：
同意 94,192,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 17,695,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9977％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有
效。
四、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
