证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-027
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 5 月 24 日在《证券时报》
《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》
（公告编号：2022-026），
现将 2021 年年度股东大会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2022 年 5 月 26 日下午 14:30 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
的时间为 2022 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权
委托代表共 87 人，代表股份 2,941,432,128 股，占上市公司总股
份的 79.1475％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,580,833,209
股，占上市公司总股份的 69.4445％；通过网络投票的股东 80人，
代表股份 360,598,919 股，占上市公司总股份的 9.7029％。
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 147,862,254 股，
占上市公司总股份的 3.9786％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 79 人，代表股份
管理人员列席了本次股东大会现场会议。
次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 2,939,941,728 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9493％；反对 1,358,635 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0462％；弃权 131,765 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 2,939,941,728 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9493％；反对 1,358,635 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0462％；弃权 131,765 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
（三）审议《关于 2021 年年度财务报告的议案》
总表决情况：同意 2,939,947,928 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9495％；反对 1,352,435 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0460％；弃权 131,765 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％。
本议案获得通过。
（四）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 2,940,121,428 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9554％；反对 1,174,935 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0399％；弃权 135,765 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》
总表决情况：同意 2,940,360,933 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9636％；反对 1,067,845 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0363％；弃权 3,350 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东表决情况：同意 146,791,059 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.2755％；反对 1,067,845 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.7222％；弃权 3,350 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：余洪彬、何尔康。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2021 年年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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