证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2022-021
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张国芳先生主持。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
《关于公司 2021 年关联交易情况及 2022 年关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,330,000 99.9785 500 0.0215 0 0.0000
《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 505,317,000 99.9999 500 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 502,987,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,330,000 99.9785 500 0.0215 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 30,000 98.3606 500 1.6394 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 2,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限
公司 2021 年年度报告》及摘要
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限
公司 2021 年度董事会工作报告》
《关于公司 2021 年度财务决算
及 2022 年度财务预算方案报告》
《关于公司 2021 年度利润分配
的议案》
《关于公司 2021 年关联交易情
案》
《 关于续 聘中喜 会计师事 务所
度审计机构的议案》
《关于首次公开发行募投项目结
流动资金的议案》
《关于授权公司董事会申请银行
授信及贷款权限的议案》
《独立董事 2021 年年度述职报
告》
《关于修订<公司章程>及附件的
议案》
《 关于修 订部分 公司制度 的议
案》
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限
公司 2021 年度监事会工作报告》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的过半数通过。
决。
小投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
律师：宋萍萍 周邯
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》和《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章
程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程
序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
年年度股东大会的法律意见书。
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