证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-052
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
会第十九次会议的通知，并于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审
议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金补充流动资金的议案》
公司实施募投项目“补充流动资金”，可以满足公司业务不断发展对流动资
金的需求，降低公司财务费用，促进公司持续稳健发展。同意公司将 2021 年度
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金净额中“补充流动资金”项目对应的人民
币 120,000 万元从募集资金专户全部转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金进行现金管理的议案》
公司使用 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金投资理财产
品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用
的 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司及公司全资子
公司凤阳福莱特新能源科技有限公司，使用总额不超过人民币 28 亿元的 2021
年度公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月的理财产品（含结构性存款）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于通过开设 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券
募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投
资项目款项的议案》
公司及相关募投项目实施主体拟通过开设 2021 年度公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函并支付募集
资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合
公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。同意公司及相关募投项目实施主体通过开设 2021
年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇
票、信用证或保函并支付募集资金投资项目款项的事项。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会
二零二二年五月二十七日
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