证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-049
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
浙江甬金金属科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于2022年5月26日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式
召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯形式参加的1人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主
席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
议案内容：为贯彻落实证监会及交易所的相关规定，不断提升公司治理水平，
促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相
关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，
公司决定对《监事会议事规则》做相关修订。
修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
补充流动资金的的议案》
议案内容：公司首发募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”
已完成全部工程建设施工，并经验收通过，具备正式生产运营的条件，公司拟对
该项目进行结项。截至 2022 年 5 月 23 日，公司首发募集资金结余 34,275.24
万元。为最大程度的发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的
回报，公司拟将首发募投项目结余资金 22,000.00 万元用于全资子公司甘肃甬金
“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”建设，并将结余资金 12,275.24
万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永
久性补充流动资金。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行募投项
目结项并将结余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江甬金金属科技股份有限公司监事会
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