证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2022-017
北京数码视讯科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十九次会议于 2022 年 5 月 26 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开，公司于 2022 年 5 月 23 日以电话和电子邮件的方式向全
体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名，其中出席现场会议的董事 2 名，以通讯方式出席的董事 4 名。会
议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《 公司证券投资管理制度 》 详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
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