证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-027
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2022 年 5 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加
会议董事 9 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》
等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《关于控股子公司租赁莱州鲁地矿业投资
开发有限公司金城金矿采矿权的议案》。（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回
避表决，其他 6 名董事全部同意）
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司租赁采矿权暨关
联交易的公告》（临 2022-029 号）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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