博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
西安博通资讯股份有限公司
西安博通资讯股份有限公司（简称“博通股份”、“公司”）已于 2022 年 5 月
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公司将于 2022 年 6 月 8 日召开 2021 年年度
股东大会。
现披露博通股份 2021 年年度股东大会会议资料如下。
序号 文件内容 页码
第一部分 2021 年年度股东大会事项 2
第二部分 会议须知 3
第三部分 表决注意事项 5
第四部分 会议议案文件 5
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
第一部分：
西安博通资讯股份有限公司
会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开
会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议召开日期和时间：
其中：
现场会议召开的日期和时间：2022 年 6 月 8 日下午 14:30
网络投票日期：2022 年 6 月 8 日。网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室
股权登记日：2022 年 5 月 31 日
会议登记时间：2022 年 6 月 1 日、6 月 2 日，上午 9:00－12:00，下午 13:00－16:00。
主持人：王萍董事长
见证律师所：北京金诚同达（西安）律师事务所
会议安排：
一、参会人员签到。
二、主持人宣布会议开始。
三、主持人向大会报告出席现场会议股东人数及代表股份数。
四、推选计票人、监票人。
五、主持人宣读会议议案名称，本次会议有 7 项议案，均为非累积投票议案：
议案序号 议案名称
六、向股东汇报议案，股东发言、审议。
七、股东现场书面投票。
八、统计现场表决票，计票人宣读现场表决情况。
九、现场会议暂时休会，等待网络投票和合并结果。
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十、统计现场投票和网络投票的表决合并结果。
十一、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果。
十二、主持人宣读股东大会决议。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、律师宣读法律见证意见。
十五、主持人宣布会议结束。
第二部分：
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，西安博通资讯股份有限公司根据有关法律法规、中国证监会《上市公司股
东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章
程》的相关要求，特制定本会议须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行相关法律法规及《公司章程》中规定的职责。
二、会议召开方式
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间半天，会议费用
自理
三、会议投票方式
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
五、对于现场方式，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东，该委托代理人在股
东的授权范围内行使表决权。现场会议时间半天，会议费用自理。
六、对于现场方式，股东或股东代理人到达会议现场后，应当在会议签到表上签
到，在签到时应出示以下证件和文件：
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将复印件留存公司备查。
身份证件原件、及相关复印件，并将法人授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。
以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件、及相关复印件出席股东
大会，并将股东授权委托书原件及其他复印件留存公司备查。
七、对于现场方式，股东及股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东及股东代理人
的权益。
八、对于现场方式，要求发言的股东及股东代理人，可在大会审议议案时举手示
意，得到主持人许可后进行发言，股东及股东代理人发言应围绕本次会议所审议事项
进行，简明扼要，股东及股东代理人提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东及
股东代理人违反上述规定，大会主持人有权加以制止或拒绝。股东及股东代理人要求
发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，大会不
再安排股东及股东代理人发言。
九、对于现场方式，在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有明确表决
结果委托的按照委托代理的规定办理，否则视为放弃表决权。在会议进入表决程序后
进场的股东之投票为无效。在表决程序结束后提交的表决票为无效。
十、会议投票表决方式和结果
交易所交易系统行使表决权。
表决结果。
十一、在正式公布表决结果前，公司股东、计票人、监票人等相关各方对表决情
况均负有保密义务。
十二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理
人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、独立财务顾问及工作人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益
的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情常态化防控期间，确需现场参会的，请务必提前
关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相
关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股
东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等
疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服
从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。
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第三部分：
表决注意事项
本次股东大会共有 7 项议案，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，第 1、2、
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决同意的为审议通过；第
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决同意的为审议通过。
第四部分：会议议案
议案 1、审议《博通股份董事会 2021 年度工作报告》
博通股份董事会 2021 年度工作报告
公司各位股东：
董事会对西安博通资讯股份有限公司 2021 年度总体工作情况，做出如下董事会
一、经营情况讨论与分析
化。
公司的净利润 35,521,303.81 元，同比增加 22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净
利润 34,894,340.24 元，同比增加 24.91%。
同比增长 14.95%，其他业务收入 2,397,212.75 元（占公司营业收入的 1.01%），同比增长 51.77%。
公司高等教育业务因学费增长和在校学生人数增长，使得营业收入增加较多，报告期内实现
主营业务收入 222,553,514.37 元（占公司主营业务收入的 94.56%）、比去年同期增加 14.60%，
实现主营业务成本 106,677,680.92 元、比去年同期增加 23.12%。计算机信息业务报告期内实现主
营业务收入 12,811,689.40 元（占公司主营业务收入的 5.44%）、比去年同期增加 21.47%，实现
主营业务成本 6,421,357.99 元，比去年同期增加 9.32%。
城市学院实现营业收入 224,950,727.12 元、比上年同期增加 14.90%，实现净利润 45,856,776.23
元、比上年同期增加 21.39%。
公司业务类型、利润构成及利润来源与上年同期相比均无重大变化。
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月起西安疫情又变得严重，公司严格落实国家、地方各级政府部门对于新冠肺炎疫情防控的规则
要求，认真做好公司、学院的工作防护，以及教职员工和学生的个人防护，尽量降低本次疫情的
影响程度，工作效果良好。
二、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之有计算机信息技术，本公司持有 70%股权的西
安交通大学城市学院是高等教育业务，本公司本部是计算机信息技术业务，高等教育的主营业务
收入占公司主营业务收入的 94.56%，其收入、利润、资产、规模等各方面都远大于计算机信息技
术。
高等教育行业情况：
西安交通大学城市学院是独立学院，独立学院是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与
国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等
学校，是民办高等教育的重要组成部分。普通高等学校主要利用学校名称、知识产权、管理资源、
教育教学资源等参与办学。社会组织或者个人主要利用资金、实物、土地使用权等参与办学。独
立学院在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可
以从办学结余中取得合理回报。
民办高等教育作为公办教育的有益补充，而且通过全面改革培养计划等灵活运作方式，满足
了多样化和选择性的教育需求，民办高等教育适应市场经济体制下的个人需求与社会产权格局多
样化的需要，已经逐步成为一个强劲的新兴朝阳产业和国家重点扶持的产业。
独立院校目前处于稳定发展阶段。市场竞争是独立学院培养应用型人才的驱动力，独立学院
从成立之初就面临市场竞争和毕业生就业问题，其灵活的办学机制，既使人才培养能更好地贴近
社会与市场需求，又使独立学院直接面临市场竞争的压力。在市场竞争压力下，大多数独立学院
走上了一条与地方经济社会发展相衔接的、追求办学特色的应用型人才培养之路。城市学院应用
型人才培养采取了学校与社会用人部门相结合、师生与生产实际相结合、理论与实践相结合的基
本模式，经过几年来的办学实践，培养高素质应用型人才已成为城市学院的办学理念，并取得了
良好的效果。
方案>的通知》,指出随着新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》的实施生效，民办教育发
展面临新形势、新要求，为引导民办高等教育健康规范发展，推进高等教育治理体系和治理能力
现代化，制定独立学院转设工作实施方案。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围
绕有利于鼓励社会力量兴办教育、有利于实现高等教育内涵发展、有利于促进教育公平的目标，
按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，既遵循
高校设置标准程序，又体现政策支持导向，坚持好中快进推动独立学院转设。把独立学院转设作
为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到 2020 年末，各独立学院全部制定转
设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办
的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。
学院，截至目前已经教育部审核通过、完成转设的有 2 所（都是转设为独立设置的民办本科学校），
已上报转设申请、正在公示审核的有 2 所（都是申请转设为独立设置的民办本科学校）。
计算机软件行业在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要地位和作用，但但对于具体的
软件开发市场和自然资源信息化市场，竞争都是非常严峻。
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三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主要是高等教育业务，本公司子公司西安交通大学城市学院是高等教育业务，
本公司本部是计算机信息技术业务。
报告期内及截至报告期末，本公司有两个控股子公司、一个联营公司。本公司持有西安交通
大学城市学院 70%股权，持有北京国电博通科技有限公司 60%股权，持有联营公司西安博捷科技发
展有限公司 40%股权。
本公司的控股子公司北京国电博通科技有限公司已长期处于停滞状态；联营公司西安博捷科
技发展有限公司也一直长期处于停滞状态，未开展经营业务。
司的净利润 35,521,303.81 元，同比增加 22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利
润 34,894,340.24 元，同比增加 24.91%。公司整体及主营业务均持续盈利，持续盈利的主要原因
来自于主营的高等教育业务增长。
城市学院是由本公司和西安交通大学共同举办并经国家教育部 2004 年 5 月批准设立的全日制
本科层次的独立学院。城市学院属于民办教育，主要是对于通过普通高等学校招生全国统一考试
的入校学生进行本科层次的高等学历教育。2015 年秋季新增加了普通高等院校专升本招生。
城市学院实行董事会领导下的院长负责制，独立办学，独立招生，独立承担民事责任，独立
进行财务核算，学生毕业后独立颁发国家承认的城市学院毕业证书，符合城市学院学士学位授予
条件者由城市学院授予国家承认的城市学院学士学位。城市学院收入来源主要为学生学费和住宿
费收入，也包括其他教育、捐赠、政府补助等其他收入，成本费用主要为教学、学生培养、校园
建设等支出。
根据教育部《独立学院设置与管理办法》规定，独立学院是民办高等教育的重要组成部分，
属于公益性事业。收费项目和标准的确定，按照国家有关规定执行。独立学院在扣除办学成本、
预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理
回报。城市学院的招生规模由陕西省教育行政管理部门批准，学费、住宿费等由陕西省物价行政
管理部门批准。
修改<中华人民共和国民办教育促进法>》的决定，该决定自 2017 年 9 月 1 日起施行。本次修改的
核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，非营利性民办学校的
举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学；营利性民办学校的举办者可以取得办
学收益，学校的办学结余依照公司法等有关法律法规的规定处理。具体办法由省、自治区、直辖
市制定。国务院及其教育行政等有关部门和各省、自治区、直辖市在依照本决定实施民办学校分
类管理改革时，应当充分考虑有关历史和现实情况，保障民办学校受教育者、教职工和举办者的
合法权益，确保民办学校分类管理改革平稳有序推进。该项法律的修改，将对城市学院的经营模
式产生重要影响。
登记为非营利性民办学校。之后，2018 年 2 月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进
民办教育健康发展的实施意见》，提出落实分类管理制度。对民办学校（含其他民办教育机构）
实行非营利性和营利性分类管理，举办者自主选择设立非营利性民办学校或营利性民办学校，不
得设立实施义务教育的营利性民办学校。民办学校取得办学许可证后依法依规办理登记。非营利
性民办学校，符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定的，在民政部门登记为民办非企
业单位，符合《事业单位登记管理暂行条例》等规定的，向事业单位登记管理机关申请事业单位
法人登记。营利性民办学校，依据管辖权限在工商行政管理部门办理登记。现有民办学校按《民
办学校分类登记实施细则》规定重新登记，过渡期限为 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日前。
因公司上述董事会会议召开之后，陕西省很快就明确对于现有民办学校重新登记有 5 年过渡期限，
于是城市学院选择登记的工作当时也就停止了，该事项也没有提交公司股东大会审议。
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于城市学院未来发展、以及本公司利益都有着重要影响，目前从公开信息查询，很少能够查询到
高等教育类民办学校有做出该等选择登记，据了解大家很多都仍然是在研究和观望。陕西省是高
等教育类民办学校的大省，对此政策也是很谨慎的，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主
选择设立非营利性或者营利性民办学校”还没有出更新的文件政策，具体的政策情况，公司在持
续密切关注。
案>的通知》(教发厅〔2020〕2号)，要求按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分
类指导、因校施策”的工作思路，把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件
推动完成转设。到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转
设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，其他独立学院
要尽早完成转设。探索各独立学院适合的转设路径，包括转为民办、转为公办、终止办学。
西安交通大学为教育部直属高校，2020 年 12 月末西安市人民政府与西安交通大学签订《西安
交通大学城市学院转设协议书》，西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民
政府，西安交通大学同意西安市人民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意
见；双方共同负责转设推进及统筹协调工作，加快推进城市学院基础条件建设；转设过渡期内双
方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡；转设后推动学院高质量发展，保障学院持
续健康发展。
置的民办本科学校的议案》，综合考虑政策等各种情况以及城市学院自身具体情况，根据教育部、
陕西省教育厅关于独立学院转设的相关文件精神和要求，经各方协商一致，同意城市学院转设为
独立设置的民办本科学校，待完善办学条件、满足转设标准后，再向教育部上报学院转设申请报
告。公司将与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，本着城市学院发展、
各方有利的原则，共同推进城市学院的转设工作。
教育教学质量是城市学院的发展核心和最重要的业绩驱动因素。城市学院是在我国高等教育
改革与发展过程中应运而生的新型大学，学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚
的师资力量、规范而严格的教学管理优势，根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求
设置专业。学院面向全国招生，现设有电气与信息工程系、计算机系、机械工程系、经济系、管
理系、外语系、艺术系、护理系、传播系、土木建筑工程系等 10 个系，4 个教学部，19 个研究所，
建设点 5 个，省一流本科课程建设 9 门，形成了以工科类、经管类专业为支撑，以艺术、文学、
医学类专业相配合协调的多学科结构。学院面向全国招生，社会声誉和影响力持续提升。
高等教育在校学生人数增加和学费标准提高，使得营业收入增加较大，报告期内实现主营业
务收入 222,553,514.37 元（占公司主营业务收入的 94.56%）、主营业务成本 106,677,680.92 元，
分别比去年同期增加 14.60%和 23.12%。
计算机信息技术主要是应用于包含业务平台、不动产登记、地政、矿政、测绘等业务的自然
资源电子政务领域，客户主要为国家各级自然资源行政管理部门。报告期内实现主营业务收入
年同期增加 21.47%和 9.32%。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
城市学院秉承西安交通大学优良的办学传统、规范而严格的教学管理优势，根据现代科学技
术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业，通过改革传统的教学计划，构建了新的人才培养
方案，实施了新的人才培养模式，以培养基础好、技能强、素质高的可持续发展应用型人才为目
标。着力构建按社会需求设专业，按学科打基础，按就业设模块，使学生横向可转移、纵向可提
升的本科培养体系。自 2004 年建校以来，通过十多年的建设，城市学院师资力量不断增强，基础
建设不断完善，生源质量不断提升，招生录取分数持续处于高位，2014 年城市学院在陕西省内本
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科第二批次进行招生，2015 年秋季新增加了普通高等院校专升本招生，招生质量位居陕西省独立
学院第一，处于全国独立学院前列，近三年就业率均达到 95%以上,社会声誉和影响力持续提升。
西安市人民政府与西安交通大学 2020 年 12 月末签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，
西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人
民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见；双方共同负责转设推进及统筹
协调工作，加快推进城市学院基础条件建设；转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保
学院平稳顺利过渡；转设后推动学院高质量发展，保障学院持续健康发展。公司将与城市学院等
各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，根据具体情况，本着城市学院发展、各方有利
的原则，共同推进城市学院的转设工作。
五、报告期内主要经营情况
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2021 年度审计报
告。2021 年度公司合并实现营业收入 237,762,416.52 元，同比增加 15.24%；实现营业利润
报告期内公司利润主要来源于主营的高等教育业务。
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 237,762,416.52 206,326,686.33 15.24
营业成本 113,099,038.91 92,518,992.18 22.24
销售费用 532,244.09 678,284.69 -21.53
管理费用 69,879,239.63 68,178,145.93 2.50
财务费用 5,459,891.29 5,686,977.28 -3.99
经营活动产生的现金流量净额 131,568,437.00 54,657,353.46 140.71
投资活动产生的现金流量净额 -232,848,776.88 -7,761,671.25 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,164,800.00 0 不适用
营业收入变动原因说明：主要系本期高等教育业务收入增加所致；
营业成本变动原因说明：主要系本期高等教育业务成本增加所致；
销售费用变动原因说明：主要系本期计算机信息业务销售费用投入减少所致；
管理费用变动原因说明：主要系城市学院本期职工人数及薪酬增加所致；
财务费用变动原因说明：主要系城市学院本期银行存款利息收入增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系城市学院本期教育资源服务费减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系城市学院本期支付 242 余亩土地款、学院建
设工程款及配套设施费所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系城市学院本期偿还经开城投借款利息所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
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√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之有计算机信息技术，与上年相比无变化。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
高等教育 222,553,514.37 106,677,680.92 52.07 14.60 23.12 减少 3.32 个百
分点
计算机信 12,811,689.40 6,421,357.99 49.88 21.47 9.32 增加 5.57 个百
息技术 分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
学费及住 222,553,514.37 106,677,680.92 52.07 14.60 23.12 减少 3.32 个百
宿费收入 分点
软件开发 12,175,954.89 5,878,264.85 51.72 15.91 0.68 增加 7.30 个百
分点
系统集成 635,734.51 543,093.14 14.57 1,396.63 1,428.15 减少 1.76 个百
分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
东部 12,811,689.40 6,391,418.28 50.11 87.39 118.25 减少 7.05 个百
分点
西部 222,553,514.37 106,707,620.63 52.05 14.59 23.11 减少 3.32 个百
分点
主营业务分销售模式情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
销售模式 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 增减（%）
减（%） 减（%）
直销 235,365,203.77 113,099,038.91 51.95 14.95 22.24 减少 2.87 个百
分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司主营业务分行业主要是高等教育，辅之有计算机信息技术。报告期内因城市学院在校学
生人数增加和学费增加等因素影响，使得高等业务规模增加较大，实现营业收入 222,553,514.37
元，相对上年增加 14.60%，实现营业成本 106,677,680.92 元，相对上年增加 23.12%，因收入增
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加小于成本增加，使得毛利率减少 3.32 个百分点。计算机信息技术业务报告期内加强项目的合作、
验收、回款工作，使得营业收入和营业成本相对上年分别增加 21.47%和 9.32%，毛利率增加 5.57
个百分点。
高等教育业务具体包括学费及住宿费收入，计算机信息技术具体包括软件开发、系统集成。
报告期内城市学院招生人数高于毕业人数，使得学生在校人数增加，学费标准近年来有所增加，
新生执行新的收费标准，老生仍执行原有入学时标准，因学生人数增加及学费标准增加等有利因
素，使得城市学院业务规模增加较大，营业收入相对上年增加 14.60%，营业成本相对上年增加
件开发业务增加，软件开发收入较上年增加 15.91%，毛利率增加 7.30 个百分点；系统集成收入较
上年增加 1396.63%，毛利率减少 1.76 个百分点。
本公司业务全部在国内，没有国外和境外业务，按照地区分为东部、中部和西部三块地区，
其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等 11
个省市自治区；中部地区包括山西、吉林、黑龙江、江西、安徽、河南、湖北、湖南等 8 个省市
自治区；西部地区包括陕西、重庆、四川、贵州、云南、广西、西藏、内蒙古、甘肃、青海、宁
夏、新疆等 12 个省市自治区。城市学院因地处陕西西安，其全部高等教育业务收入和成本均归入
西部地区，东部地区都是计算机信息业务，中部地区本期未发生业务。
a) 主营业务分销售模式情况
报告期内，公司销售模式全部为直销。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额
成本 本期占
期占总 较上年同 情况
分行业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额
成本比 期变动比 说明
项目 比例(%)
例(%) 例(%)
人 工 教职工薪资、福
高等教育 72,341,073.20 63.96 55,155,624.25 59.62 31.16
成本 利、课酬费等
水电费、取暖费、
后 勤
高等教育 12,611,204.06 11.15 13,805,327.88 14.92 -8.65 物业管理费、维
保障
修费等
学 生 学生奖助学金、
高等教育 13,513,394.46 11.95 11,826,206.95 12.78 14.27
支出 实习费等
科研支出、材料
高等教育 其他 8,212,009.20 7.26 5,857,951.64 6.33 40.19
费、办公费、交
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
通费等
计算机信 软 件 外协技术服务费
息技术 服务 用
计算机信 商 品 系统集成业务采
息技术 采购 购材料费用
分产品情况
上年同 本期金额
成本 本期占
期占总 较上年同 情况
分产品 构成 本期金额 总成本 上年同期金额
成本比 期变动比 说明
项目 比例(%)
例(%) 例(%)
学费及住 人 工 教职工薪资、福
宿费收入 成本 利、课酬费等
水电费、取暖费、
学费及住 后 勤
宿费收入 保障
修费等
学费及住 学 生 学生奖助学金、
宿费收入 支出 实习费等
科研支出、材料
学费及住
其他 8,212,009.20 7.26 5,857,951.64 6.33 40.19 费、办公费、交
宿费收入
通费等
软 件 外协技术服务费
软件开发 5,878,264.85 5.20 5,838,342.23 6.31 0.68
服务 用
商 品 系统集成业务采
系统集成 543,093.14 0.48 35,539.23 0.04 1,428.15
采购 购材料费用
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 1,156.49 万元，占年度销售总额 4.86%；其中前五名客户销售额中关联方
销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于
少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
前五名供应商采购额 1,020.85 万元，占年度采购总额 97.28%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 561.27 万元，占年度采购总额 53.48%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重
依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）
注释：城市学院从西安经发物业股份有限公司采购额 561.27 万元，包含此前年度滚存至本年
度的金额。
√适用 □不适用
公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等财务数据对比情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上期数 增减额 增减幅度（%）
销售费用 532,244.09 678,284.69 -146,040.60 -21.53
管理费用 69,879,239.63 68,178,145.93 1,701,093.70 2.50
财务费用 5,459,891.29 5,686,977.28 -227,085.99 -3.99
销售费用减少变动原因说明：主要系本期计算机信息业务销售费用投入减少所致；
管理费用增加变动原因说明：主要系本期城市学院职工人数及薪酬增加所致；
财务费用减少变动原因说明：主要系本期城市学院银行存款利息收入增加所致。
（1）研发投入情况表
□适用 √不适用
（2）研发人员情况表
□适用 √不适用
（3）情况说明
□适用 √不适用
（4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目 本期数 上期数 增减额
（%）
经营活动现金流入小计 278,145,556.17 231,404,996.31 46,740,559.86 20.20
经营活动现金流出小计 146,577,119.17 176,747,642.85 -30,170,523.68 -17.07
经营活动产生的现金流量净额 131,568,437.00 54,657,353.46 76,911,083.54 140.71
投资活动现金流入小计 8,420.00 -8,420.00 不适用
投资活动现金流出小计 232,848,776.88 7,770,091.25 225,078,685.63 2,896.73
投资活动产生的现金流量净额 -232,848,776.88 -7,761,671.25 -225,087,105.63 不适用
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 60,000,000.00 不适用
筹资活动现金流出小计 61,164,800.00 61,164,800.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -1,164,800.00 -1,164,800.00 不适用
现金流变动的原因分析：
经营活动现金流入小计增加，主要系子公司城市学院本期学费收入增加所致；
经营活动现金流出小计减少，主要系子公司城市学院本期支付教育资源服务费减少所致；
经营活动产生的现金流量净额增加，主要系子公司城市学院本期教育资源服务费减少所致；
投资活动现金流入小计减少，主要系子公司城市学院本期无需要处置资产所致；
投资活动现金流出小计增加，主要系子公司城市学院本期支付 242 余亩土地款、学院建设工程款
及配套设施费所致；
投资活动产生的现金流量净额减少，主要系子公司城市学院本期支付 242 余亩土地款、学院建设
工程款及配套设施费所致；
筹资活动现金流入小计增加，主要系子公司城市学院本期向经开城投借款所致；
筹资活动现金流出小计增加，主要系子公司城市学院本期偿还经开城投借款及支付利息所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系子公司城市学院本期偿还经开城投借款利息所致。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末
数占总资 数占总资 金额较上 情况说
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 期期末变 明
（%） （%） 动比例
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
（%）
货币资金 218,557,006.10 24.96 321,002,145.98 40.14 -31.91
存货 216,174.70 0.02 2,922,709.83 0.37 -92.60
无形资产 207,016,610.72 23.64 51,667,491.20 6.46 300.67
应付账款 7,693,550.41 0.88 39,782,870.48 4.97 -80.66
应付职工薪 1,310,224.47 0.15 1,888,120.25 0.24 -30.61
酬
应交税费 308,194.13 0.04 160,327.63 0.02 92.23
递延收益 273,758.46 0.03 547,517.06 0.07 -50.00
未分配利润 -1,718,659.80 -0.20 -37,239,963.61 -4.66 95.38
其他说明
货币资金减少：主要系子公司城市学院本期支付 242 余亩土地款、学院建设工程款及配套设施费
所致；
存货减少：主要系计算机信息业务本期软件项目完工结转成本所致；
无形资产增加：主要系子公司城市学院本期增加 242 余亩土地使用权所致；
应付账款减少：主要系子公司城市学院本期支付学院建设工程款及配套设施费所致；
应付职工薪酬减少：主要系计算机信息业务本期发放上年计提薪资所致；
应交税费增加：主要系计算机信息业务期末计提尚未缴纳的税费增加所致；
递延收益减少：主要系计算机信息业务长期待确认收益的政府补助减少所致；
未分配利润减少增加：主要系子公司城市学院本期利润额增加所致。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本报告期内及截至报告期末，本公司持有西安交通大学城市学院（主营业务为高等教育）70%
股权，持有北京国电博通科技有限公司（主营业务为计算机信息技术）60%股权，持有西安博捷科
技发展有限公司 40%股权。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
其中北京国电博通科技有限公司已长期处于停滞状态；西安博捷科技发展有限公司一直长期
处于停滞状态，未开展经营业务。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
子公司名称 所处 主要业务 注册资本 本公司 报告期末总资产 报告期末净资产 报告期净利润
行业 持股比
例（%）
高等 本科层次
西安交通大
教育 的高等学 100,000,000 70 847,849,387.20 315,578,603.37 45,856,776.23
学城市学院
历教育
北京国电博 计算 计算机软
通科技有限 机信 硬件研制 10,000,000 60 90,782.37 11,954.22 0
公司 息 开发
单位：元 币种：人民币
子公司名称 营业收入 营业利润 净利润
西安交通大学城市学院 224,950,727.12 45,506,702.81 45,856,776.23
城市学院 2021 年度招生人数（包括本科和专升本）多于毕业人数，使得在校学生人数有所增
加，报告期末在校学生为 9749 名。学费标准近年来有所增加，新生执行新的收费标准，老生仍执
行原有入学时标准，综合因素使得城市学学院的收入和净利润增加较大。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
公司持有北京国电博通科技有限公司 60%股权，该公司注册资本 1,000 万元，主营业务为计算
机信息，该公司已长期处于停滞状态。
公司持有西安博捷科技发展有限公司 40%股权，该公司注册资本 4,000 万元，主营业务为高新
技术项目、教育项目的投资、开发与管理，该公司一直长期处于停滞状态，未开展经营业务。
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
城市学院是公司与西安交通大学共同举办的全日制本科层次独立学院，独立学院是指实施本
科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经
费举办的实施本科学历教育的高等学校。独立学院是普通本科高校按新模式、新机制运行的本科
高校，是我国高等教育体制创新、制度创新和机制创新的产物。
民办高等教育已成为我国高等教育的重要力量，国家政策大力支持民办教育发展，《国家中
长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》、《国家十三五教育发展规划纲要》、全国教育
事业发展“十四五”规划编制工作统一部署等相关政策均大力支持民办教育发展，建立制度健全、
机制灵活、管理规范、特色鲜明、充满活力的民办高等教育体系，并且加大教育事业发展投入，
提升未来教育行业发展空间。
修改<中华人民共和国民办教育促进法>》的决定，该决定自 2017 年 9 月 1 日起施行。本次修改的
核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，非营利性民办学校的
举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学；营利性民办学校的举办者可以取得办
学收益，学校的办学结余依照公司法等有关法律法规的规定处理。具体办法由省、自治区、直辖
市制定。国务院及其教育行政等有关部门和各省、自治区、直辖市在依照本决定实施民办学校分
类管理改革时，应当充分考虑有关历史和现实情况，保障民办学校受教育者、教职工和举办者的
合法权益，确保民办学校分类管理改革平稳有序推进。
对于现有民办学校重新登记的过渡期限为 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日前，并在意见中进
一步鼓励社会力量兴办教育，促进民办教育事业持续健康发展。
独立学院是民办高等教育事业的中坚力量，竞争力普遍高于其他普通民办高校，独立院校依
托国家重点高校深厚的教学底蕴、优异的教学质量和丰富的教学能力，并通过现代的教学理念和
办学机制，在招生规模、教师队伍、培养质量、就业率等方面都处于民办本科院校的前列。城市
学院更是独立院校中的佼佼者，依托于国家重点院校西安交通大学，教学质量、师资力量等综合
实力都一直位于陕西省独立院校首位，在全国独立院校也是位于前列。
方案>的通知》,指出随着新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》的实施生效，民办教育发
展面临新形势、新要求，为引导民办高等教育健康规范发展，推进高等教育治理体系和治理能力
现代化，制定独立学院转设工作实施方案。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围
绕有利于鼓励社会力量兴办教育、有利于实现高等教育内涵发展、有利于促进教育公平的目标，
按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，既遵循
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
高校设置标准程序，又体现政策支持导向，坚持好中快进推动独立学院转设。把独立学院转设作
为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到 2020 年末，各独立学院全部制定转
设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办
的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。
独立学院的转设工作，是国家大政策，是大势所趋，各省独立学院都已陆续开始转设，教育
部和陕西省当前都在加大力度推进此项工作，明确独立学院转设情况将与各独立学院的资源分配
相挂钩。因此，城市学院开展转设工作是没有选择、是必须要进行的，越是尽早完成转设，越是
有利于后续的长期健康发展。
西安市人民政府与西安交通大学 2020 年 12 月末签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，
西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人
民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见。
公司将与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，根据具体情况，本着
城市学院发展、各方有利的原则，共同推进城市学院的转设工作。
高等院校竞争加剧。近年来，全国高考报名人数变化主要趋势是处于长期下降趋势，生源减
少的主要原因是学龄学生人口的持续下降，与此同时，近年来高考录取率呈现快速增长态势。面
对着生源持续下降和录取率的攀升的双重影响，对于高校招生和教育教学改革都提出了更高要求，
高等院校也面临着更大的挑战，竞争不断加剧。
与公办教育相比，民办教育有着体制创新、机制灵活等优势，同时也存在资金紧张的普遍状
况，对于校园建设、教学和学生教育等方面的投入都会有影响。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将持续深化整体发展战略，做好主营业务的平稳发展，持续提升经营管理、教学管理和
经营效益，深入研究城市学院选择登记为非营利性或者营利性民办学校的最新政策，慎重考虑城
市学院选择何种登记类别后对于本公司和城市学院的综合影响，待相关内容和事项明确后再做出
选择决策，以城市学院转设为契机构建学院新发展格局，条件成熟时适时对公司主营业务进行整
合重组，努力提升核心竞争力和持续盈利能力。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
（1）公司此前披露 2021 年度经营计划为：在目前主营业务范围无变化的情况下，2021 年度
公司计划争取实现营业收入 18,500 万元，成本费用控制在 17,200 万元。
（2）2021 年度，公司合并实现营业收入 237,762,416.52 元，同比增加 15.24%；实现归属于
母公司的净利润 35,521,303.81 元，同比增加 22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的
净利润 34,894,340.24 元，同比增加 24.91%。2021 年度公司实现合并及主营业务持续盈利，持续
盈利的主要原因来自于主营业务中的高等教育业务增长。
完成经营计划中的营业收入指标；实现成本费用 18,950.33 万元，比经营计划增加了 1,750.33 万
元，增加了 10.18%，虽然实际成本费用比经营计划增加了 10.18%，但这是在实际营业收入比经营
计划增加了 28.52%的基础上的，二者做同比例对比，实际完成了经营计划中的成本费用指标；综
上 2021 年度经营计划的两项指标均已完成。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
深入研究城市学院选择登记为非营利性或者营利性民办学校的最新政策，慎重考虑城市学院选择
何种登记类别后对于本公司和城市学院的综合影响，待相关内容和事项明确后再做出选择决策，
加强经营管理、教学管理、风险管理、控制成本费用，推进城市学院转设工作，并以此为契机，
努力构建学院新发展格局，继续认真做好内部控制的长效执行，提高风险防范能力，条件成熟时
适时对公司主营业务进行整合重组，努力提升上市公司持续盈利能力。
（1）2022 年公司将持续深化整体发展战略，做好主营业务经营管理，努力提升核心竞争力和
盈利能力。
（2）在目前主营业务范围无变化的情况下，2022 年度公司计划争取实现营业收入 20,500 万
元，成本费用控制在 19,000 万元。
特别说明：上述公司 2022 年经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，上述为经营计划，
并非公司做出的业绩承诺，经营计划与业绩承诺二者之间是有重大差异的，敬请投资者及相关人
士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
（3）公司为达到 2022 年经营计划拟采取的策略和行动：
式；深入研究城市学院选择登记为非营利性或者营利性民办学校的最新政策，慎重考虑城市学院
选择何种登记类别后对于本公司和城市学院的综合影响，待相关内容和事项明确后再做出选择决
策，并做好相关风险应对措施，做好提前量；结合高等教育业务特点，坚持平稳有序发展的原则，
加强经营管理、教学管理、风险管理、控制成本费用，提升经营利润；以城市学院转设为契机，
努力构建学院新发展格局；进一步完善激励、考评和约束机制，加强人力资源管理；继续完善推
进内部控制规范实施工作，认真做好内控的长效执行，不断提高经营管理水平和风险防范能力，
促进公司可持续发展；条件成熟时适时对公司主营业务进行整合重组，提升公司持续盈利能力。
城市学院校园建设需要资金 21,000 万元，主要来源于学费收入和银行借款。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
城市学院为民办学校，办学性质为民办教育，面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学
校的风险。
修改<中华人民共和国民办教育促进法>》的决定，该决定自 2017 年 9 月 1 日起施行。本次修改的
核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校。
登记为非营利性民办学校。之后，2018 年 2 月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进
民办教育健康发展的实施意见》，明确对于现有民办学校重新登记的过渡期限为 2017 年 9 月 1 日
至 2022 年 9 月 1 日前。因公司上述董事会会议召开之后，陕西省很快就明确对于现有民办学校重
新登记有 5 年过渡期限，于是城市学院选择登记的工作当时也就停止了，该事项也没有提交公司
股东大会审议。
于城市学院未来发展、以及本公司利益都有着重要影响，目前从公开信息查询，很少能够查询到
高等教育类民办学校有做出该等选择登记，据了解大家很多都仍然是在研究和观望。陕西省是高
等教育类民办学校的大省，对此政策也是很谨慎的，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
选择设立非营利性或者营利性民办学校”还没有出更新的文件政策，具体的政策情况，公司在持
续密切关注。
对策：本公司将持续关注民办学校选择登记为非营利性或者营利性民办学校的最新政策，积
极与政府、城市学院、其他举办方、审计机构等各方做沟通，慎重考虑城市学院选择何种登记类
别后对于本公司和城市学院的综合影响，待相关内容和事项明确后再做出选择决策，并做好相关
风险应对措施，做好提前量。。
民办教育存在诸多行业政策，且在动态发展，存在政策和运营风险；且随着普通高等学院招
生政策的严格执行和参加高考人数的减少变化，对于招生人数有一定影响；而且城市学院的后续
校园建设投入会较大，存在一定投资风险。2020 年 5 月 15 日，教育部发布《教育部办公厅印发<
关于加快推进独立学院转设工作的实施方案>的通知》,指出要以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，围绕有利于鼓励社会力量兴办教育、有利于实现高等教育内涵发展、有利于促进教
育公平的目标，按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工
作思路，既遵循高校设置标准程序，又体现政策支持导向，坚持好中快进推动独立学院转设。
对策：
城市学院自建校以来，各项工作稳步推进，办学思想不断明确，师资队伍素质不断提升，教
学条件得到较大改善，教学质量显著提高，社会声誉不断提升，学院运行经费现金流正常。学院
积极研究招生政策，在规则允许的情况下积极多招生，拓展办学思路，努力扩大招生人数和在校
学生人数。
西安市人民政府与西安交通大学 2020 年 12 月末签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，
西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人
民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见；双方共同负责转设推进及统筹
协调工作，加快推进城市学院基础条件建设；转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保
学院平稳顺利过渡；转设后推动学院高质量发展，保障学院持续健康发展
针对独立学院具体情况，公司将与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政
策，根据具体情况，本着城市学院发展、各方有利的原则，共同研究推进城市学院的转设工作。
计算机信息应用软件产品市场竞争激烈，国家自然资源行政管理部门的改革工作，也因为此
前年度公司多次实施重大资产重组且都未成功，对于公司业务和人员都有较大影响，对于计算机
信息业务的发展会产生不利影响。2020 年 1 月开始的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，对于包括计
算机信息化在内的众多行业也都产生了较大的不利影响。
对策：公司计算机信息化业务坚持以提升经营利润为核心，对业务和项目进行梳理，控制成
本费用，规避市场和人员波动风险，加强对项目的合作、验收、回款工作，积极推进各项目有序
进展、业务平稳发展。
此前年度公司多次实施重大资产重组且都未成功，对于公司业务和人员都有较大影响。未来
公司有可能会根据具体情况，在条件成熟时继续筹划实施重大资产重组，随着中国证监会对重大
资产重组相关政策的调整，未来如果继续实施重大资产重组，也会存在能否通过审核和实施的不
确定性风险。
对策：公司努力做好现有业务，尽量减轻重组对该等业务的不利影响。如果未来继续筹划重
大资产重组，公司将按照中国证监会等相关规定，认真分析重组的可行性和风险因素，做到科学
决策，并合法合规做好重组工作，及时披露与重组相关的重要信息，充分地做好各项风险提示。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，
或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，
则可能导致公司经营业绩出现一定程度的不利影响。
对策：公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政
策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
公司在主营业务发展过程中，对管理人才、技术研发人才、教育人才等都存在较大的需求，
如果上述专业人才流失，将会对公司的经营教学管理活动带来不利影响。
对策：公司将积极完善人才培养和激励机制，注重专业化培训，建立科学合理的薪酬考核和
奖励机制，提高员工的积极性，吸引和留住优秀人才。
自 2020 年 1 月起，国内外陆续开始了新型冠状病毒感染的肺炎疫情大范围蔓延，2021 年 12
月起西安疫情又变得严重，对于公司业务发展有较大影响，主要包括人员感染风险、员工交通和
出差、疫情防控成本、城市学院教学管理、学生管理等。
对策：公司将继续严格落实国家、地方各级政府部门对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控
的具体规则和要求，认真做好各项防疫工作，做好公司、学院的工作防护，以及员工和学生的个
人防护，通过网络、通讯等多种方式推进工作，按照教育行政主管部门的要求做好学院的教学、
防护等具体工作，尽量降低本次疫情的影响程度。
(五) 其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况
和原因说明
□适用 √不适用
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案 2、审议《博通股份监事会 2021 年度工作报告》
博通股份监事会 2021 年度工作报告
公司各位股东：
经过对西安博通资讯股份有限公司 2021 年度相关工作和事项的监督，监事会对
开了四次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关
法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总
经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行
职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监
事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的
治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》
规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有
违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促
进了公司合法经营。
监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对 2021 年度的监督事项无异议。
公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2021 年度财务报告真实地
反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力持续提升主营业务盈利能力。
公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用
完毕；2021年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2021年度的情况。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元关联交易是经营发
展和城市学院建设需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股
东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意
见 的 2021 年 度 审 计 报 告 ， 2021 年 度 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、
规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制
体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安
全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的 2021 年度内部控制审计报告，认为公司
于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司监事会
议案 3、审议《博通股份 2021 年年度报告》
和《博通股份 2021 年年度报告摘要》
公司各位股东：
《博通股份 2021 年年度报告》已于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（网
址为：http://www.sse.com.cn）上披露。
《博通股份 2021 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 29 日在《中 国 证 券 报》和上
海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露。
详细请见上述内容。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案 4、审议《博通股份 2021 年度财务决算报告》
西安博通资讯股份有限公司
公司各位股东：
西安博通资讯股份有限公司2021年度主营业务为计算机信息和高等教育。经审计，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告。
加22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润3,489.43万元，同比增加
一、资产、负债情况
截止2021年12月31日，公司资产总额87,570.98万元，较年初增加7,604.02万元；
负债总额56,728.40万元，较年初增加2,676.18万元。资产负债率为64.78%，较年初降
低了2.81%。资产、负债主要变化如下：
（一）与年初相比，资产类项目主要变动如下：
公司城市学院本期支付242余亩土地款及学院建设工程款及配套设施费所致。
务本期软件项目完工结转成本所致。
公司城市学院本期增加242余亩土地使用权所致。
（二）与年初相比，负债类项目主要变动如下：
城市学院本期支付建设工程款及配套设施费所致
机信息业务本期发放上年计提薪资所致。
务期末计提尚未缴纳的税费增加所致。
务长期待确认收益的政府补助减少所致。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
子公司城市学院本年利润额增加所致。
二、损益情况
经审计，2021年度归属于母公司的净利润3,552.13万元，较上年同期增加了657.46
万元。2021年度与上年度盈利主要来自于主营业务，影响变化的主要因素如下：
本增加额，使得毛利额增加。
的政府补助减少所致。
计算机信息业务本期金融资产减少相应计提减值损失减少所致。
主要系计算机信息业务本期合同资产增加相应计提减值损失增加所致。
定资产报废及捐赠减少所致。
三、现金流量情况
要系子公司城市学院本期教育资源服务费减少所致；
元。主要系子公司城市学院本期支付 242 余亩土地款、学院建设工程款及配套设施费
所致；
子公司城市学院本期偿还经开城投借款利息所致。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案 5、审议《独立董事 2021 年度述职报告》
西安博通资讯股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
公司各位股东：
或“博通股份”）召开 2021 年第一次临时股东大会，董事会做换届选举，选举了第七
届董事会，选举李成、张永进、郭随英为公司独立董事。
公司独立董事均严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规及《博通股份公司章程》、《博通股份独立董事工作制度》等的规定和
要求履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司
股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，较好地履行了独立
董事的职责，有效地维护了公司整体利益和全体股东、特别是社会公众股东的权益。
现将独立董事 2021 年度履职情况做如下报告：
一、现任独立董事的基本情况
独立董事李成，男，汉族，1956 年 8 月出生，中共党员，教授，专长于金融投资。
硕士研究生毕业，2005 年 4 月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977
年 4 月参加工作，1977 年 4 月至 1979 年 8 月在陕西省宝鸡预制厂工作，1983 年 9 月
至 2000 年 4 月在陕西财经学院金融系工作，历任助教、讲师、副教授、教授，2000
年 5 月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。2017 年 10 月 10 日起担任公
司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提
名委员会委员，2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主
任委员、董事会战略委员会委员。
独立董事张永进，男，汉族，1970 年 2 月出生，九三学社社员，教授，专长于管
理科学与工程、信息管理与决策支持。1992 年 7 月陕西机械学院管理工程专业本科毕
业，1995 年 4 月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业，2007 年 6
月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995 年 4 月参加工作，1995 年 4
月至 2008 年 9 月在西安理工大学管理学院工作，历任讲师、副教授，2008 年 10 月至
今在西安理工大学经济管理学院工作，担任教授。2017 年 10 月 10 日起担任公司独立
董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员，2020 年 12 月 11 日起担
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计
委员会委员。
独立董事郭随英，女，汉族，1966 年 4 月出生，中共党员，高级会计师、中国注
册会计师、中国注册资产评估师，专长于会计、财务和审计。1988 年 7 月长安大学交
通运输财务会计专业本科毕业。1988 年 7 月参加工作，先后任职于西安市运输总公司
会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主
任科员、陕西立信有限责任会计师事务所有限公司总经理、主任会计师，2014 年 12
月至今任陕西华菁融诚会计师事务所有限公司（原名陕西合信会计师事务所有限公司）
副总经理。2020 年 12 月 11 日起担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董
事会薪酬与考核委员会委员。
公司独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股
东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍
独立董事进行独立客观判断的关系，独立董事没有从公司及公司主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，独立董事不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职情况
并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，独立
董事认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验
做出独立的表决意见。独立董事认为公司运作规范，程序合规，故没有对董事会议案
提出异议，没有独立提议召开董事会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
计专题会议：在审计机构进场审计之前，2021 年 1 月 3 日独立董事听取了公司管理层
关于公司 2020 年度生产经营情况的汇报及审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）
（简称“信永中和”）关于公司 2020 年财务报告的审计安排，对公司 2020 年年
报的编制和审定等相关工作提出了意见和建议，经过沟通确定了审计计划和工作安排。
在信永中和出具初步审计意见后，2021 年 3 月 15 日独立董事又听取了信永中和关于
公司 2020 年度财务审计报告、及内控审计报告初审意见的汇报，独立董事认为 2020
年财务审计报告和内控审计报告真实地反映了公司 2020 年度实际情况，同意将财务审
计报告和内控审计报告提交公司董事会审议。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元关联交易是经营发
展和城市学院建设需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股
东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。
独立董事对公司 2021 年度对外担保情况做了认真核查，发表了独立意见如下：公
司 2021 年度未发生对外担保情况，截至 2021 年 12 月 31 日对外担保余额为零，2021
年度，公司未发生关联方非经营性占用公司资金的情形。
公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用
完毕。
公司现有高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等符合任职资格情况，
高级管理人员不存在被监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致，薪酬发放符
合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情
况。
审计机构对公司 2021 年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，
公司 2021 年度合并实现营业收入 237,762,416.52 元，归属于母公司的净利润
独立董事关注公司经营情况，要求公司在 2022 年度继续积极发展，研究民办学校对于
营利性和非营利性选择登记的最新政策，努力持续提升主营业务盈利能力。
公司分别于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二次会议、2021 年 4 月 20 日
召开 2020 年年度股东大会，同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制等相关审计工作。
信永中和为公司 2011 年度至今的年审会计师事务所。2012 年度、2013 年度、2014
年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021
年度及 2022 年至今，公司未发生更换年审会计师事务所的情形。信永中和在为公司提
供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项
审计工作，客观公正地发表独立审计意见。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计并
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
出 具 标 准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润
公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80
元，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元。根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分
红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至 2021 年 12 月 31
日，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元，建议 2021 年度利润分配方案为不进行
利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提
交公司股东大会审议。
独立董事对于上述 2021 年度利润分配方案予以认可。
确、完整、及时、公平的原则，保护了投资者的利益。独立董事认为：公司信息披露
遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法
规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整，没有受到监管
部门处罚的情况。
独立董事对公司内部控制规范实施工作情况进行了认真核查，并审阅了公司2020
年度内部控制评价报告，独立董事认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。
信永中和对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准
无保留意见的 2021 年度内部控制审计报告，认为公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四
个专门委员会，各专门委员会均积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营
活动的顺利开展。2021年度，独立董事定期关注和了解公司的生产经营情况、内部控
制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资
项目的进度等事项；重视加强与内部董事、监事、高级管理人员以及公司审计机构、
会计师的沟通，及时向公司高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理、服务质
量提升等方面意见和建议，独立董事及各专业委员会委员以认真负责、勤勉诚信的态
度，忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
年报编制监督、2021 年度审计机构聘任建议、对公司关联交易发表独立意见等：在 2020
年度年审会计师进场审计之前，2021 年 1 月 3 日独立董事听取了公司财务总监的汇报，
同意公司 2020 年度未经审计的财务会计报告并同意将此报告提交年审会计师进行审
计，听取了公司董事会秘书关于 2020 年度内部控制情况的报告，同时还与年审会计师
沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排；3 月 15 日独立董事又与年审会
计师进行沟通，听取了年审会计师关于 2020 年财务审计报告的初步意见，经过审核和
沟通，独立董事认为 2020 年财务审计报告真实反映了公司 2020 年度实际情况，同意
将财务审计报告提交董事会审核，还对信永中和从事 2020 年公司审计工作进行了审
核，建议续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构；独立董事对西安交通大学城市学院
拟从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款 6000 万元的关联交易事项进行审
核予以认可。
年度财务报告审议、内控审计报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、
等：在2020年度年审会计师进场审计之前，2021年1月3日审计委员会听取了公司财务
总监的汇报，同意公司2020年度未经审计的财务会计报告并同意将此报告提交年审会
计师进行审计，听取了公司董事会秘书关于2020年度内部控制情况的报告，同时还与
年审会计师沟通协商，确定了年审会计师的审计计划和工作安排；3月9日审计委员会
与年审会计师做了第二次见面沟通，听取了年审会计师的情况汇报，提出意见并要求
其按时完成审计任务；之后3月15日审计委员会又与年审会计师第三次见面沟通，听取
了年审会计师关于2020年财务审计报告的初步意见，经过审核和沟通，审计委员会认
为2020年财务审计报告真实反映了公司2020年度实际情况，同意将财务审计报告提交
董事会审核；审计委员会还对信永中和从事2020年公司审计工作进行了审核，建议续
聘信永中和为公司2021年度审计机构；审计委员会对西安交通大学城市学院从西安经
开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元的关联交易事项进行审核予以认可；
审计委员会经审议同意了2021年半年度财务报告及2021年半年度报告。董事会战略委
员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了
规划研究，对公司发展战略及实施提出了指导和要求。董事会薪酬与考核委员会组织
开展了2021年度高级管理人员的绩效考核工作。
四、总体评价和今后思路
总结 2021 年的工作情况，公司独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着对
公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽职地履行了自己的职责，通过各种方式
主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，按时参加公司的董事会和股东大会会议，
并依据各自专业知识、工作经验和独立身份，充分发挥各自专长，对应经公司董事会
审议的相关议案进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权，促进
公司的规范运作和健康发展，维护公司及中小投资者的合法权益。
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
和全体股东负责任的态度，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，
提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公
司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经营和提升业绩做好
应尽的职责。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司独立董事
李成、张永进、郭随英
议案 6、审议《博通股份 2021 年度利润分配方案》
博通股份 2021 年度利润分配方案
公司各位股东：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计并
出 具 标 准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润
公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80
元，母公司未分配利润为-152,836,052.34 元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分
红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章
程》相关规定，鉴于截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-152,836,052.34
元，建议 2021 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），
也不以公积金转增股本。。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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博通股份 2021 年年度股东大会会议资料
议案 7、审议《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》
关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案
公司各位股东：
按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《西安博
通资讯股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合西安博通资讯股份有限公司（简
称“博通股份”、“公司”、“本公司”）经营发展的实际情况，公司拟对经营范围
做变更，扩大经营范围，并相应对《西安博通资讯股份有限公司章程》进行修订，具
体的修订情况如下：
一、变更公司经营范围，具体对应的《公司章程》修订情况为
修订《公司章程》第十四条：
此条原内容为：
经依法登记，公司的经营范围为：电子政务信息、管理软件、企业应用软件的开
发、销售、服务；计算机硬件开发、销售、服务；系统集成服务；监控设计施工；弱
电设计施工；计算机以及外围设备销售；网站建设；项目咨询。
拟将此条修订为：
经依法登记，公司的经营范围为：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信
息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；数据
处理和存储支持服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备销售；物联网应用服
务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政
服务；住宅水电安装维护服务；国内贸易代理；家用电器销售；日用百货销售；食用
农产品零售；进出口代理；技术进出口；食品进出口；房地产经纪；房地产咨询；住
房租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会
议及展览服务；礼仪服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；园林绿化工程施工；
创业投资（限投资未上市企业）；工程管理服务；集中式快速充电站；以自有资金从事
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投资活动；数字文化创意技术装备销售；电子政务电子认证服务；计算机信息系统安
全专用产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；住宅室内装饰
装修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)
二、相关说明
工商行政管理部门的登记备案结果为准。
工商变更登记、备案、审批手续等具体工作，并授权董事会及其指定办理人可按照工
商行政管理部门或其他相关政府部门的审批意见或要求，对本次经营范围变更、及相
应的公司章程修订内容进行相应调整。
请各位股东审议。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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