证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-046
中衡设计集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
其摘要的议案》
经全体监事讨论，《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利
于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极
性和创造性，实现公司的可持续发展。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）
》及其摘要。
监事廖晨、付卫东为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权。
鉴于关联监事廖晨、付卫东对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权
的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司
股东大会审议。
议案》
经全体监事讨论，《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年员工持股计划
的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法》。
监事廖晨、付卫东为本次员工持股计划的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决结果：1 票同意；0 票反对；0 票弃权。
鉴于关联监事廖晨、付卫东对本议案回避表决，关联监事回避表决后，有表决权
的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司
股东大会审议。
案）>及其摘要的议案》
经全体监事讨论，《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法
定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）
》及其摘要。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
考核管理办法>的议案》
经全体监事讨论，
《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次股权激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享
与约束机制。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
对象名单的议案》
经监事会审查，认为：列入公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，本计划激励对象为目前公司的中层管理人员、核心骨
干以及公司董事会认定需要激励的相关员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。列入授予的激励对象名
单的人员符合下列要求：不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股票期权激励计划前 5 日披露
激励对象核查说明。
具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日刊登在上 海 证 券 报、中 国 证 券 报和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上决议中第 1-4 项需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
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