证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-049
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第四次会
议于 2022 年 5 月 25 日以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 20
日以电话、邮件方式送达方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表
决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
投资项目实施方式及增加实施地点的议案》。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的公告》。
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、查备文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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