证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-014
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章
程》的规定，于 2022 年 5 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届
董事会第五十五次会议。会议通知于 2022 年 5 月 20 日送达各位董事。会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董
事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号 2022-015）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中 国出版传媒股份有限公司 关于关联委托贷款展期 的公告》（公告编号
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄志坚先生为关联董事，对本
议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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