证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2022-048
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议书面通知已于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体
董事一致同意，本次会议于 2022 年 5 月 25 日以现场结合通讯方式召开。董事范
纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲
女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。
会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，实
现股东、公司和员工利益的一致性，促进公司健康、持续、稳定的发展，公司董
事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《2022 年股票期权激励计划（草
案）》，拟向激励对象授予股票期权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2022 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《广东红墙新材料股份有限公司公司章程》、《2022 年股票
期权激励计划（草案）》的规定，特制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见》。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事项：
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励计划规定的方法对股票期权
数量和行权价格等做相应的调整；
予股票期权所必需的全部事宜；
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据行权结果修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对
象尚未行权的股票期权的继承事宜；
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
协议和其他相关协议；
收款银行、证券公司等中介机构；
核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修
改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次股票期
权激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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