证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2022-033
北京建工环境修复股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2022 年 5 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 5
月 20 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事
长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司全
体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意使用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 10 个月，到期前归还至募集资金专
用账户。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》。
同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接“合肥东部新中
心 DBSS2021-02B 地块污染土壤修复工程”。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与
关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会不存在关联董事，本次关联交易事项不需要回避表决。
本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事
会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
