证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2022-050
江苏利通电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生
主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《部分募集资金投资项目新增实施主体》的议案
根据公司募集资金投资项目“墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精
密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结
构件项目”实施进展情况及业务发展情况需要，结合境外投资政策与公司长期战
略发展规划，公司拟增加公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司为前述募
投项目的实施主体。
本次新增募投项目实施主体不改变募集资金投资项目，不属于募集资金用途
的变更，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核
查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目
新增实施主体的公告》（公告编号：2022-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
议案二：关于《转让资产暨关联交易》的议案
公司为改善资产结构，盘活闲置资产，增加资产流动性，拟与无锡特磁科技
有限公司（以下简称“无锡特磁”）签订《资产转让协议》，将公司位于宜兴市
徐舍镇振丰东路 152 号的闲置房屋建筑物和土地使用权（本次评估基准日为 2022
年 1 月 31 日，评估价值 2,434.16 万元）转让给无锡特磁。公司拟按江苏华信资
产评估有限公司出具的《江苏利通电子股份有限公司拟转让部分房地产评估项目
资产评估报告》（苏华评报字[2022]第 082 号）为依据，按评估价 2,434.16 万元
转让给无锡特磁。按标的资产 2022 年 3 月 31 日的账面净值计算，本次交易预计
产生收益 889.35 万元（未考虑税收影响），公司将依据《企业会计准则》对相
关资产的处置损益进行账务处理，最终损益情况经审计后确定。
无锡特磁控股股东和实际控制人为邵培生先生，鉴于邵培生先生是公司股
东、实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事
项出具了核查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于转让资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-053）。
本议案关联董事邵树伟、邵秋萍回避表决，由非关联董事予以表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
议案三：关于《召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
公司定于 2022 年 6 月 13 日 14:30 召开江苏利通电子股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式进行。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
认可意见》
独立意见》
特此公告。
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