证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2022-030
厦门东亚机械工业股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况
经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》，决定召开本次股东大会。
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2022 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 任意时间。
采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以
下简称“深交所”）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 6 月 1 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该被授权人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司一号办公楼 102 会议室。
二、股东大会审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的栏
编码 提案名称 目
可以投票
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候 应选人数（4）
选人提名的议案》 人
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选 应选人数（3）
人提名的议案》 人
《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监 应选人数（2）
事候选人提名的议案》 人
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
上述议案 1、议案 2 和议案 3 均采用累积投票方式，议案 1 应选举非独立董事 4 名、
议案 2 应选举独立董事 3 名、议案 3 应选举非职工代表监事 2 名。其中，每项议案股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。上述议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营
业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、
加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本
人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。
股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东
证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：361100。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
联系人：许志涌
电 话：0592-7395006
传 真：0592-7113277
邮 箱：stock.eami@jaguar-compressor.com
联系地址：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号，厦门东亚机械工业股份有限
公司
便办理签到入场。
书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门东亚机械工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席厦门东亚机械工业股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称 意 对 权
编码 栏目
可以投票
采用等额选举，填报
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举） 投票给候选人的选举
票数
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
非独立董事候选人提名的议案》
选举韩萤焕先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举韩文浩先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举刘连科先生为公司第三届董事会非独立
董事
选举罗秀英女士为公司第三届董事会非独立
董事
《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会
独立董事候选人提名的议案》
选举刘志云先生为公司第三届董事会独立董
事
选举林建宗先生为公司第三届董事会独立董
事
非职工代表监事候选人提名的议案》
选举洪兵先生为第三届监事会非职工代表监
事
选举姚丽芳先生为第三届监事会非职工代表
监事
附注：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。标记其
它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束之时止。
附件 3
厦门东亚机械工业股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称 限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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