证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-028
清研环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为做好疫情防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励和建议各位股东通过
网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人须在2022年6月
并在出行前确认深圳市最新的防疫要求，并如实提供相关行程码、健康码、核
酸检测证明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理
人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措
施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现
场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年6月15日14:30
召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会的议案。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2022年6月15日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2022年6月15日9:15-15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商
变更登记的议案
上述提案中，提案7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所
持表决权过半数通过。
提案3、5、6、7、8、9需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案8涉及董监高薪酬，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进
行投票。
上述提案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议
审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。详情请参阅同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委
托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
联系人：冯晓丹
联系电话：0755-86563163
传真：0755-86535004
电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn
联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研
究院5层C527
四、参与网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公
告附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
清研环境科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为清研环境科技股份有限公
司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席清研环境科技
股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于使用募集资金对全资子公司提供无息借款实施募
投项目的议案
关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管
理的议案
关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案
关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方
案的议案
注：
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
清研环境科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），信函、 电子邮件、 传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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