证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-113
武汉精测电子集团股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
独立董事马传刚先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，武汉精测电子集团股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事马传刚先生受公司其他独立董事的委托作
为征集人，就公司拟于2022年6月9日召开的2022年第五次临时股东大会审议的相
关议案向公司全体股东征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事马传刚先生。截至本公告披露
日，征集人未持有公司股票，征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高
级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与
征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集人针对2022年第五次临时股东大会审议的以下议案的向公司全体
股东公开征集投票权：
案）>及其摘要的议案》
施考核管理办法〉的议案》
宜的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容
详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-109）。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年5月23日召开的第四届董事
会第七次会议，对上述议案均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托表决股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有
文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证；
第三步：委托表决股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券法务部收到
时间为准。委托表决股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号
收件人：武汉精测电子集团股份有限公司证券法务部
邮政编码：430205
电话：027-87671179
传真：027-87671179
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有
效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场
投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截
止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
（2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登
记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权
委托无效。
特此公告。
征集人：马传刚
附件：
武汉精测电子集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《武汉精测电子集团股份有限公司关于独立董事
公开征集委托投票权的公告》全文、《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开
情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托武汉精测电子集团股份有限公司
独立董事马传刚现在作为本人/本公司的代理人出席武汉精测电子集团股份有限
本公司2022年第五次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
备注 表决意见
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累计投票提案
《关于<武汉精测电子集团股份有限公
>及其摘要的议案》
《关于〈武汉精测电子集团股份有限公
管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授 权董事会办理
议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同
意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视
为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人
股东须加盖单位公章。
委托人名称或姓名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人号码营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至2022年第五次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
