证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2022-111
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2022年5月20日以电子邮件的
方式发出。会议于2022年5月23日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22
号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的
人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席
苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关
法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<武汉精测电
子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，为建立完善的长效激励约束
机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，公司拟定了《武
汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈武汉精测电
子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、
《证券法》、
《管理办法》
等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际
情况，制定了《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站
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本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈武汉精测电
子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单>的议案》；
经审核，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《证
券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，
符合《武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在
充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
三、备查文件
特此公告。
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