股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-029
慈文传媒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2022
年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、电子
邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司
监事会主席周敏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名马军峰先生、周敏先生为公
司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。候选人简
历详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-030）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会采用累积投票制
选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届
监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事
仍将按规定认真履行职责。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业
及地区薪酬水平，制定公司第九届监事会监事薪酬方案：
（1）在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司
相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任实际工作的监事，不在公司领取薪
酬或津贴。
（2）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
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