证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-053
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式
出席会议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司
监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
案》
经与会董事审议，考虑到公司募集资金投资“拓新医药研究院建设项目”
的迫切性，自建工程建设周期较长，为了提高募集资金投资效率，加快募集资
金投资项目的实施，同意本次“拓新医药研究院建设项目”实施地点由新乡市
丰华街以东，规划静泉路以北变更为新乡市开发区24号街坊；同意公司将募集
资金投资项目“拓新医药研究院建设项目”实施方式由自建模式变更为购买不
动产并根据公司需求改造模式，此次拟购买的不动产为新乡市开发区24号街坊
国有土地使用权及土地建筑物办公楼、综合楼、1号车间、2号车间。此次变更
不改变募集资金投入金额，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有
限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方
式的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司投资设立子公司，子公司成立后，将承担“年
产 1000 吨核苷系列食品营养强化剂项目”的实施。本次投资是公司基于战略规
划及未来整体发展考虑，是延伸公司生产销售及研发产业链的重要一环，有利
于公司产业的横向拓展，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，有利于提高
募集资金投资效率，加快超募资金投资项目的实施，对公司完善和强化公司生
产销售和研发布局具有重大战略意义。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有
限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立子公司的公告》、《关
于变更超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目实施主体的
公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司于2022年6月9日上午8:30采取现场投票与网络
投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。
具 体 内 容 详见 公 司披 露 于巨 潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 的
《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》
特此公告。
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