证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2022-047
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于
开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，
公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议表决情况：
（一）审议通过《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》
基于公司“一核两翼”教育科技战略，进一步聚焦教育科技主业，优化资产
和业务结构，同时进一步优化新线科技有限公司（以下简称“新线科技”）的股
权结构，充分调动新线科技核心团队的积极性，满足新线科技的发展需求，公司
董事会同意公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“天津新程”）和共青城新富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青
城新富”）对新线科技进行增资，增资金额合计10,000万元人民币，公司放弃对
前述增资的优先认购权，交易完成后，公司持有新线科技的股权比例将由100%
降至37.5%，新线科技将变成公司的参股公司，不再纳入合并报表范围。本事项
构成关联交易。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的相关公告。
基于审慎性原则，关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回
避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
为全面聚焦教育科技主业，促进新线科技的可持续发展，公司董事王京先生、
天津新程和共青城新富拟对新线科技进行增资。现考虑到增资事项完成后，新线
科技将由公司董事王京先生实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条的规定，新线科技将变成公司的关联方。为满足公司与新线科技的业务发展需
要，公司董事会同意公司及子公司 2022 年度增加与关联方新线科技及其子公司
的日常关联交易预计金额 19,000 万元人民币。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的相关公告。
基于审慎性原则，关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回
避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00 在融新科技中心
F 座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时
股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
见》；
特此公告。
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