股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2022-026
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 5
月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长吴卫东先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有
关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会提名花玉萍女士、舒琳云女士、
赵建新先生、尤丁勇先生、熊志全先生、傅佳敏女士为公司第九届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会通过之日起三年。候选人简历详见公司同日在《证券时报》及巨潮资
讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
独立董事对此议案发表了同意意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会非独立董
事仍将按规定认真履行职责。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查，本届董事会提名余
新培先生（会计专业人士）、王四新先生、刘文杰先生为公司第九届董事会独立董事候选
人。截至目前，王四新先生、刘文杰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一
期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后方
可提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见《关于
董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
独立董事对此议案发表了同意意见。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会独立董事
仍将按规定认真履行职责。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营规模、实
际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司第九届董事会董事薪酬方案：
（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照
公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司
领取薪酬或津贴。
（2）公司独立董事津贴为6万元/人/年。
（3）上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订》等相关法律、法规及规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，拟对现行有效的《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于修改<公司章
程>的公告》（公告编号：2022-028）及在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程（2022
年5月）》。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
基于本次《公司章程》的修改，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行
相应修改。修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
基于本次《公司章程》的修改，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行相
应修改。修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2022
年 6 月 14 日（星期二）以现场会议以及网络投票方式召开 2021 年年度股东大会，审议公
司第八届董事会第十八次会议、第十九次会议及第八届监事会第十六次会议、第十七次会
议审议通过的相关议案。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-031）
同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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